Според соопштението објавено на 13 декември 2022 година, Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC) го обвини обесчестениот ко-основач на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF) за измама на инвеститорите. Претседателот на SEC, Гери Генслер, објасни дека американскиот финансиски регулатор тврди дека SBF „изградил куќа од карти врз основа на измама“.
SEC на САД тврди дека поранешниот извршен директор на FTX SBF извршил измама, крипто фирмите го предупредија „Одделот за спроведување на Sec е подготвен да преземе акција“
По апсењето на поранешниот извршен директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF) на Бахамите, Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC) откри обвиненија против ко-основачот на FTX. Во жалбата на SEC се тврди дека „Bankman-Fried оркестрирал долгогодишна измама за да го прикрие од инвеститорите на FTX“ неоткриеното насочување на средствата од клиентите од FTX до Alameda Research. Ова вклучува обезбедување на Аламеда „со практично неограничена „кредитна линија“ финансирана од клиентите на платформата.
Покрај ДИК, на 12 декември 2022 година, откако СБФ беше уапсен, пријавите детално кажа дека обвинителството на јужниот округ на Њујорк (SDNY) и адвокатот на SDNY Демијан Вилијамс потврдија дека SBF е обвинет. Во извештајот се истакнува дека обвиненијата на SBF вклучуваат „измама со жица, заговор за жица за измама, измама со хартии од вредност, заговор за измама со хартии од вредност и перење пари“.
„Претходно оваа вечер, властите на Бахамите го уапсија Самуел Банкмен-Фрид на барање на американската влада, врз основа на запечатено обвинение поднесено од SDNY“, Вилијамс. откриени на Твитер. „Очекуваме да се префрлиме на отпечатување на обвинението наутро и ќе имаме повеќе да кажеме во тоа време“. Во соопштението објавено од ДИК, претседател Гери Генслер објасни дека американскиот регулатор верува дека SBF е одговорен за измама на инвеститорите.
„Тврдиме дека Сем Бенкмен-Фрид изградил куќа од карти на основа на измама, додека им кажувал на инвеститорите дека тоа е една од најбезбедните згради во крипто“, забележа Генслер во изјавата.
„Наводната измама извршена од г-дин Банкмен-Фрид е појаснување до крипто платформите што треба да ги усогласат со нашите закони“, продолжи Генслер. „Усогласеноста ги штити и оние кои инвестираат и оние кои инвестираат во крипто платформи со временски тестирани заштитни мерки, како што е правилното заштита на средствата на клиентите и одвојувањето на конфликтните линии на деловното работење. Таа, исто така, дава светлина во однесувањето на платформата за тргување и за инвеститорите преку обелоденување и за регулаторите преку органот за испитување“.
Генслер дополнително додаде предупредување за други крипто платформи:
За оние платформи кои не се во согласност со нашите закони за хартии од вредност, Одделот за извршување на КХВ е подготвен да преземе акција.
Обвиненијата за ДИК следат на контроверзии што го опкружи Генслер и неговата средба со Сем Бенкмен-Фрид на 29 март. Конгресменот Том Емер објасни во твит дека неговата канцеларија добила извештаи дека претседателот на ДИК наводно и помогнал на СБФ со правните дупки. Сепак, контрадикторниот поглед на состанокот за кој известува дописникот на Фокс Бизнис, Чарлс Гаспарино, тврди дека Генслер му одржал на SBF „45-минутно предавање“. Гаспарино тврдеше дека Генслер не и дал ветувања на SBF и „нареди [FTX] да обезбеди многу повеќе во начинот на обелоденување итн до ДИК за нивниот модел“.
Дополнително, претседателот на Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC), Ростин Бехнам, неодамна изјави на прес- дека CFTC се сретна со SBF приближно десет пати пред FTX да пропадне. Директорот на Одделот за извршување на SEC, Гурбир С. Гревал, истакна дека „Бенкмен-Фрид [е] одговорен за измама со собирање милијарди долари од инвеститори во FTX и злоупотреба на средствата што им припаѓаат на трговските клиенти на FTX“. Измамата, рече Гревал, беше означена како легитимна, а ДИК тврди дека перцепцијата за легитимност била најдалеку од вистината.
„FTX работеше зад фурнирот на легитимитет, г-дин Bankman-Fried, создаден со, меѓу другото, промовирање на своите најдобри контроли во класата, вклучително и комерцијален „ризичен мотор“ и придржување на FTX до специфичните принципи за заштита на инвеститорите и деталните услови за користење “, објасни Гревал. „Но, како што тврдиме во нашата жалба, тој фурнир не бил само тенок, туку бил и измамен“.
Според ДИК, SBF е обвинет и од други службеници за спроведување на законот и финансиски регулатори во Соединетите држави. Ова го вклучува американското обвинителство за јужниот округ на Њујорк и Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC). Тековната истрага ќе ја спроведуваат членови на Одделот за крипто средства и сајбер на ДИК.
„Претставката на КХВ бара забрана за идни прекршувања на законите за хартии од вредност; налог со кој се забранува Банкмен-Фрид да учествува во издавање, купување, понуда или продажба на какви било хартии од вредност, освен за неговата лична сметка; отфрлање на неговите незаконски стекнати придобивки; граѓанска казна; и службеник и директор кафеана“, завршуваат обвиненијата на ДИК против СБФ.
Што мислите за обвиненијата на ДИК против Сем Бенкмен-Фрид? Кажете ни што мислите за оваа тема во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Source: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/