САД, Обединетото Кралство, Канада, Австралија, Холандија Споделете крипто криминални води, вклучително и потенцијална Понзи шема од 1 милијарда долари - Регулатива Биткоин Вести

Официјални лица од САД, ОК, Канада, Австралија и Холандија споделија податоци и идентификуваа повеќе од 50 криминални води поврзани со крипто, вклучително и еден случај кој би можел да биде шема на Понзи од 1 милијарда долари.

Официјални лица споделуваат податоци за глобалниот крипто криминал

Шефовите на даночните служби од земјите на Заедничките началници на глобалното даночно извршување (J5) се состанаа во Лондон оваа недела за да споделат разузнавачки информации и податоци за да ги идентификуваат изворите на нелегална прекугранична крипто активност, објави Блумберг во петокот.

Ј5 беше формиран како одговор на повикот за акција од Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) за земјите да направат повеќе за да се справат со предизвикувачите на даночниот криминал. Составен е од Австралиската даночна канцеларија (ATO), Агенцијата за приходи на Канада (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) и Службата за внатрешни приходи за криминални истраги (IRS-CI).

За време на состанокот, официјалните лица идентификуваа повеќе од 50 криминални води поврзани со крипто, пренесе публикацијата.

Џим Ли, началник за криминални истраги во Службата за внатрешни приходи (ИРС), им рече на новинарите во петокот:

Некои од овие наводи ... вклучуваат поединци со значајни трансакции на NFT кои се вртат околу потенцијалните даночни или други финансиски злосторства низ нашите јурисдикции.

Тој додаде дека еден одводи „се чини дека е шема на Понзи од 1 милијарда долари“, истакнувајќи дека ова водство „ја допира секоја земја на J5“.

Згора на тоа, официјалните лица идентификуваа потенцијални води кои вклучуваат децентрализирани берзи и компании за финансиска технологија, рече Ли, додавајќи дека може да има најави за „значајни цели“ веднаш овој месец.

Нилс Оббинк, главен и генерален директор на Холандската служба за фискални информации и истраги (FIOD), им рече на новинарите:

NFT се еден од новите модерни дигитални начини на перење пари засновано на трговија.

Обинк забележа дека крипто има „помала контрола и помал надзор и ограничена регулатива што го прави ранлив за измама“. Тој нагласи, „мора да го има нашето внимание“.

Што мислите за земјите што споделуваат податоци за крипто криминалот? Известете ни во делот за коментари подолу.

Кевин Хелмс

Студент по австриска економија, Кевин го пронајде Bitcoin во 2011 година и оттогаш е евангелист. Неговите интереси лежат во безбедноста на Bitcoin, системите со отворен извор, мрежните ефекти и пресекот меѓу економијата и криптографијата.

Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons