3 индиски крипто-размени на радарот на иследниците за нелегални трансакции со дрога од 3.5 милијарди долари

Индиските истражни агенции испитуваат три крипто-размени за нивните улоги во нелегални трансакции со трговија со дрога, откако биле предупредени од Единицата за финансиско разузнавање (ФИУ), која нултила на речиси 200 такви трансакции.

Овие финансиски зделки за сомнителни зделки со дрога во Нигерија, Кајманските Острови и Британските Девствени Острови, наводно, биле извршени преку три индиски компании за управување со дигитални средства, пријавите изјави во Економски тајмс. 

Нелегални трансакции со дрога

Управата за извршување (ЕД) и Одделот за данок на доход, меѓу другите агенции, го истражуваат случајот.

„Дигиталната валута се користеше за купување и продавање лекови и некои од овие компании го олеснија тоа... Досега агенцијата можеше да следи трансакции во вредност од 28,000 крори [3.5 милијарди долари]“, цитира Економски тајмс неименуван висок владин претставник.

Поголемиот дел од овие трансакции биле извршени преку овие три крипто фирми и тие не биле пријавени кај властите, веруваат иследниците.     

Според медиумското покривање, овие трансакции што се случиле помеѓу 2019 и 2022 година излегоа на виделина откако неколку трговци со дрога беа уапсени од страна на крилото за спроведување наркотици во Хајдерабад. Порано работеа на Dark Web и користеа крипто за плаќања.

ФИУ е национална агенција која ги прима сите извештаи за сомнителни финансиски трансакции од индиските агенции за истрага и интензивно соработува со агенциите за спроведување на законот на меѓународно ниво во истрагата за финансирање терор и дрога.

Поглед на Dark Net и Crypto

Министерот за внатрешни работи на Индија, Амит Шах минатата недела, на состанокот на високо ниво за шверц на дрога и национална безбедност рече дека случаите на шверц на дрога преку темната мрежа и криптовалути се зголемени во последниве години.   

Во последните неколку месеци, индиските истражни агенции проактивно бркаат измами и неправилности во локалниот крипто простор. На почетокот на овој месец, ЕД изврши рација во неколку простории поврзани со обвинетиот за измама со апликации за игри и поврати готовина и биткоини, кои беа замрзнат. 

Во август, ЕД претрес канцеларијата и резиденциите на највисоките директори на CoinSwitch Kuber, вклучително и директорите и извршниот директор, поради сомневање за прекршување на правилата за девизи. Претходно беше објавено дека ЕД истражува 10 приватни компании за перење пари од 125 милиони долари.