Матичната компанија на банката Силиконската долина, SVB Financial Group и двајца високи извршни директори беа тужени од акционерите по колапсот на SVB минатиот петок. Предложената колективна акција ја обвинува СВБ за хиди...
таг: Инспекторите
Меѓународните ликвидатори на Mirror Trading потрошија повеќе од 6 милиони долари на адвокати и иследници - Африка Биткоин Вести
Ликвидаторите на сега веќе непостоечката платформа за тргување со биткоини, Mirror Trading International досега искористиле приближно 4.2 милиони долари за трошоци како што се такси за адвокати или консултанти. Помеѓу 23 и 20 јануари ...
Бугарските истражители тврдат дека „Криптокралицата“ била убиена во 2018 година
Потрагата по озлогласената „Криптокралица“, Руја Игнатова, доби мрачен пресврт бидејќи истрагата на бугарскиот медиум Bird објави дека таа била убиена во 2018 година, повикувајќи се на документи, наводно, пронајдени во ...
Путин најверојатно испорачал ракетен систем што го урна летот на Малезија ерлајнс, велат иследниците
Топ линија Рускиот претседател Владимир Путин најверојатно го испорачал противвоздушниот ракетен систем што беше користен за соборување на летот MH17 на Малезија ерлајнс во 2014 година, при што загинаа речиси 300 луѓе, според фин...
Една година подоцна: Федералните истражители ги разгледуваат креаторите на NFT за измама и перење пари
Помина една година откако првпат ја покривавме приказната околу Squiggles, NFT rugpull кој беше проследен со целосен манифест. Пазарот NFT видел толку многу кои доаѓаат и си одат од ова време,...
Германските истражители ја продаваат куќата на Crypto Queen, Игнатова се уште се води за исчезната
Руја Игнатова, или Крипто Кралицата, повторно се појави по повеќе од пет години криење. Основачот на OneCoin е поврзан со британската влада која поднесува барање за имот во Лондон. Сепак, нејзината вистинска локација ...
Исчезна жена од Масачусетс чиј сопруг е обвинет за заблуда на истражителите
Топлајн Ана Волше, 39-годишна мајка на три деца, беше пријавена за исчезната од соработниците на 4 јануари, а нејзиниот сопруг - чии записи на интернет откриваат дека барал како да го отстрани телото - е кривично дело ...
Американските хеџ фондови добиваат покани поради комуникација со Binance додека иследниците ја испитуваат размената на крипто: Извештај
Binance, најголемата светска крипто берза, наводно е под истрага од федерални обвинители, што доведе до повикување на повеќе американски хеџ фондови од Западниот округ Вашин...
Американските иследници повикуваат хеџ фондови во истрагата за перење пари на Binance: Извештај
Неодамна, Binance направи напори да ја зголеми својата посветеност на усогласеноста, зголемувајќи го својот персонал за безбедност и усогласеност за 500% во 2022 година. Дополнително, минатата есен компанијата состави глобална советодавна ...
Американските иследници повикуваат хеџ фондови поврзани со Binance
На 7 јануари 2023 година, Вашингтон пост објави дека федералните обвинители повикале хеџ фондови со седиште во САД кои се однесуваат на Binance. Федералните обвинители ја истражуваат платформата за размена на криптовалути...
Американските иследници повикуваат хеџ фондови во истрагата за перење пари на Binance: Извештај
Федералните обвинители ја истражуваат врската помеѓу Binance и хеџ-фондовите со седиште во САД, како дел од пошироката истрага за можното превртување на пари на берзата за криптовалути...
Истражителите на Претставничкиот дом на САД велат дека претставникот на Кауторн неправилно го промовирал крипто токенот
Инспекторите, забележувајќи го опаѓањето на времето на Которн како член на Конгресот, рекоа дека не можат да се договорат за санкција и сугерираа дека опоменувањето на извештајот ќе биде доволно. Комитетот упатува...
Инспекторите треба да добијат предупредување по овој потег на хакерот FTX
Озлогласениот хакирање на загрозената крипто берза FTX неодамна доби ажурирање. Сметката на крипто-паричник за која се вели дека му припаѓа на хакерот, наводно има одредени движења. Со оглед на јазот помеѓу ти...
3 индиски крипто-размени на радарот на иследниците за нелегални трансакции со дрога од 3.5 милијарди долари
Индиските истражни агенции истражуваат три крипто-размени за нивните улоги во нелегални трансакции со трговија со дрога, откако биле предупредени од Единицата за финансиско разузнавање (ФИУ), која ги нула ...
Робинхуд планира да ангажира иследници за санкции пред лансирањето на криптопаричник со самопритвор
Robinhood објави детален оглас за работа за иследници за санкции, кој ги опфаќа претходните искуства и секојдневните задачи. Брокерската апликација Robinhood (NASDAQ: HOOD) наводно бара да ја вработи услугата...
Робинхуд бара санкции пред иследниците пред лансирањето на крипто паричникот со самостоен притвор
Робинхуд бара да ангажира неколку иследници за санкции за својата единица за усогласеност со финансиските злосторства бидејќи можеби ги проширува своите понуди, според неговата официјална страница на Линкедин. Описот на работата ...
Проблемите на Целзиус продолжуваат да се влошуваат додека федералните истражители нула во врска со неуспешната фирма за заеми
Алекс Довбња Загрозената фирма за заеми на криптовалути се соочува со истраги во различни држави на криптовалути Заемодавачот на криптовалути Целзиус е под федерална истрага, објави Блумберг повторно...
Јужнокорејските истражители ги негираат тврдењата на До Квон, велат дека основачот на Тера (ЛУНА) е во бегство
– Оглас – Основачот на Terra, До Квон во бегство, бега од Сингапур. Потрагата по локацијата на До Квон продолжува. Откако беше објавено од The Crypto Basic дека јужнокорејското обвинителство...
Инспекторите вратија 30 милиони долари во украдена крипто
Повеќе од 30 милиони американски долари дигитални пари земени од Ronin мрежата на Axie Endlessness се повратени од специјалисти, Chainalysis соопшти дека 10% од крипто-средствата одземени од Ronin мрежата на Axie...
Инспекторите вратија 30 милиони долари во украдени крипто од Axie Infinity Hack
Накратко Повеќе од 30 милиони долари вредни криптовалути украдени од Ronin мрежата на Axie Infinity се откриени од страна на иследниците, соопшти Chainalysis. Крипто во нападот во март беше проценет на 552 милји долари...
Таа се нарече себеси Мајка Тереза од Флорида за заеми за мал бизнис, но инспекторите велат дека таа навистина водела Понзи шема од 194 милиони долари
Јохана Гарсија тврдеше дека нејзиниот бизнис со готовина во готовина бил толку корисен за малите бизниси во Флорида што била како католичката светица Мајка Тереза. Но, на 15,400 инвеститори кои потонаа 194.1 долари ...
Chainalysis е партнер со федералните истражители за да помогне во борбата против криминалот во крипто
Фирмата за аналитика на блокчејн Chainalysis вели дека ќе ги искористи своите софтверски и податочни алатки за да им помогне на федералните иследници да ги спречат лажните зделки со криптовалути. Ова доаѓа по ...
Корејски истражители упаднаа во домот на ко-основачот на Тера додека се вжештува истрагата за колапсот на Тера
– Оглас – Даниел Шин е под лупа во истрагата за колапсот на Тера. Во денешниот извештај, Блумберг потврди дека истражителите го вклучиле домот на ко-основачот на Тера...
Јужнокорејските истражители извршија рација во 7 локални размени во истрагата Тера
Како дел од истрагата за колапсот на Тера во мај, јужнокорејските обвинители извршија рација на седум локални крипто централи на 20 јули, според извештајот на новинската агенција Јонхап. Во извештајот се вели дека ...
Американските и јужнокорејските истражители ќе разменуваат податоци додека трае истрагата Тера
Неодамна, јужнокорејскиот министер за правда Хан Донг-Хун отпатува во Њујорк за да се сретне со американски официјални претставници за да ги испита можните методи со кои Јужна Кореја и САД можат да соработуваат за да истражат ...
Даночните иследници идентификуваат потенцијална шема за крипто Понзи од 1 милијарда долари, се вели во извештаите
Меѓународните даночни службеници идентификуваа повеќе од 50 причини за потенцијални крипто даночни злосторства што може да доведат до официјални истраги во наредните недели, вклучително и еден случај кој би можел да изнесува 1 милијарда долари.
6 јануари Обвинетиот станува првиот познат бунт кој разговарал со истражителите на комитетот
Топлајн Маж од Њујорк кој се изјасни за виновен по 10 обвиненија поврзани со нападот на Капитол на 6 јануари, сведочеше пред конгресната комисија која ги истражува немирите, според судот...
ДИК ќе ангажира повеќе иследници за борба против крипто измамите
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (SEC) планира да ја прошири својата специјална единица која беше создадена за истражување на измами со криптовалути и други незаконски активности, The Wall Street...
Руската безбедносна агенција сака размена да споделува податоци со инспекторите за криминал
Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) и Министерството за внатрешни работи (МВД) ги доставија своите белешки за преглед на претстојната „сметка за крипто“, развиена од Министерството за финансии на земјата. Законот ...
Новинарката тврди дека го идентификувала хакерот DAO од 2016 година, доказите покажуваат дека иследниците ги „де-мешале“ трансакциите со Васаби - Биткоин Вести
Написот објавен од новинарката Лаура Шин и истражувањето кое произлегува од фирмата за надзор на блокчејн Chainalysis, тврди дека го идентификува наводниот идентитет на хакерот DAO кој исцедил милиони ...