На 7 јануари 2023 година, Вашингтон пост објави дека федералните обвинители повикале хеџ фондови со седиште во САД кои се однесуваат на Binance. Федералните обвинители го истражуваат потенцијалното заобиколување на мерките за спречување на перење пари на платформата за размена на криптовалути.
Истрагата за Binance допре до хеџ фондови во САД
Извештајот укажува дека за истрагата е задолжено американското обвинителство за Западниот округ Вашингтон во Сиетл. Во последниве месеци тие исто така повикаа други бизниси барајќи евиденција за нивните интеракции со Binance.
Кога беше прашан за тековниот развој, Патрик Хилман, главен службеник за стратегија во Binance, го отфрли ова прашање, наведувајќи дека бизнисот секојдневно разговара со „речиси секој регулатор ширум светот“.
Тој, сепак, не даде повеќе информации за состојбата на која било американска истрага. Џошуа Стув, портпарол на одделот, исто така, не коментираше за ова прашање.
За жал, поканите се издаваат кога Binance, на најголемата платформа за размена на криптовалути, веќе е под зголемена медиумска и регулаторна контрола во однос на нејзините оперативни процедури и финансиски извештаи.
Истрагата на Binance е кога на пазарот на криптовалути се соочува со екстремна неизвесност. Никогаш порано владите не станале позагрижени за главно нерегулираните интернет пазари за дигитални средства.
Освен тоа, неодамнешниот колапс на FTX, исто така, ја намали довербата на инвеститорите во нестабилен и кревок крипто пазар. Полицијата го припишува колапсот на повеќегодишна операција за измама против инвеститори.
Правните експерти кои разговараа со публикацијата тврдат дека Binance има долга историја на фрустрирачки финансиски регулатори и спроведувачи на законот. Тие се склони да ги заобиколат правилата и да ги искористат правните дупки за да продолжат да работат со својот бизнис на глобално ниво.
Главната грижа е што корисниците можат купуваат и продаваат крипто на нивната платформа без да се идентификуваат себеси. Овој недостаток на идентификација ја прави платформата потенцијално место за перење пари и центар за измамници, хакери и трговци со дрога.
Напорите на Binance да се усогласат со владините регулативи
Мора да се признае, менаџментот на Binance се согласува со неговата несовршеност и презема мерки за тоа ја зајакне својата посветеност за усогласеност. Тие планираат да ангажираат 500% повеќе персонал за безбедност и усогласеност до 2022 година.
Во духот на подобрување на неговата усогласеност, бизнисот формираше светски советодавен одбор минатиот октомври. Со одборот претседава Макс Баукус, поранешен демократски сенатор од Монтана.
Се чини дека Binance сака да ги зајакне своите врски со федералната влада на Соединетите држави. Тие неодамна почнаа да учествуваат во крипто лобирање во Капитол.
Извор: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/