Паричниците на Аламеда преку ноќ се пренесуваат преку 1.7 милиони долари преку крипто миксери

30 паричници со криптовалути поврзани со Alameda Research, банкротираната сестринска компанија на крипто берзата FTX, станаа активни на 28 декември по четири недели неактивност. Овие паричници заменија и измешаа крипто средства во вредност од над 1.7 милиони долари преку различни услуги за мешање крипто.

Крипто миксери често се користат од страна на пазарните експлоататори и криминалците за да се прикрие патеката на трансакцијата, така што средствата не можат да се следат до оригиналниот извор.

Како што објави Cointelegraph на 28 декември, на ненадејно движење на средства од паричниците на Аламеда Само неколку дена откако Сем Бенкмен Фрид беше ослободен со кауција, предизвика сомневања низ крипто заедницата. Речиси 24 часа подоцна, се чини дека виновникот зад овие трансфери на фондови користел опширно планирање за да ги скрие правците на трансакцијата.

Според на податоците споделени од криптофорензичката група Аркам, првиот трансфер на средства започна со повеќе адреси на Аламеда кои ги заменија токените за етер (ЕТХ)/Тетер (USDT), испраќајќи ги до крипто миксери. Поголемиот дел од овие трансфери беа следени на два главни паричници почнувајќи со 0xe5D и 0x971.

Жетоните од паричникот Аламеда прво беа испратени на адреса која започнува со 0x738, а потоа на адреса 0x64e. Овој паричник 0x64e потоа го дели ETH и го испраќа до помали паричници, во големини од генерално 200,000 долари и 50,000 долари. После тоа, тој беше испратен до миксери како што се Fixedfloat и ChangeNOW.

Друг паричник беше искористен за замена за стабилни монети, каде средствата на паричникот прво беа заменети во USDT, а потоа испратени до Fixedfloat. Вкупно 800,000 USDT беа заменети со помош на миксери, додека други 400,000 USDT беа префрлени преку други методи. Дополнителни стабилкоини во вредност од 200,000 USDT беа испратени до мрежата на Bitcoin користејќи renBTC.

Поврзани со: Што да очекувате од крипто годината по FTX

Вкупно, средства во вредност од 1.7 милиони американски долари беа заменети и испратени преку различни услуги за мешање како што следува:

• 270.5 ETH преку ChangeNOW (~ 325 илјади долари)
• 800,000 USDT преку Fixedfloat
• 200,000 USDT преку Curve SynthSwap на мајчин Биткоин (БТК)
• 200,000 USDT преку Airswap
• 200,000 USDT преку други услуги за мешање на крипто

Движењето на средствата од паричникот Аламеда преку алатките за мешање создаде доста бучава во крипто заедницата. Многумина го доведуваат во прашање тајмингот на трансферите на фондовите, додека други укажуваат на користење на услуги за мешање и неможноста на властите да спречат такво нешто и покрај тоа што предметот е под суд.