Направени апсења поврзани со три случаи на крипто-измама

Неколку лица се уапсени под обвинение кои се однесуваат на три одделни случаи на крипто-измама, од кои еден може да вклучува најголема измама со незаменливи токени (NFT) досега. Најверојатно се украдени дури 130 милиони долари од дигитални фондови.

Зошто крипто измамата е толку честа?

Едно од лицата обвинети за крипто измама ја вклучува 26-годишната Ле Ан Туан од Виетнам. Таа беше обвинета во Калифорнија за едно обвинение за заговор за извршување на жица измама и заговор за извршување на меѓународно перење пари во врска со она што се нарекува шема на Baller Ape Club, која можеби вклучувала серија лажни NFT.

Се чини дека жетоните на Baller Ape Club се дел од класичен тепих. Сценариото станува прилично вообичаено и вклучува лице или група луѓе кои развиваат нов проект или услуга за дигитална валута во која другите можат да инвестираат. Предметниот проект оди од неколку центи до неколку долари во текот на неколку дена. и изгледа како да добива тешка влечна сила.

Меѓутоа, веднаш штом работите тргнаа на терен, креаторите го извлекуваат тепихот од под проектот и бегаат со средствата што раните инвеститори ги вложиле во него. Тие се оттргнуваат со парите и се впуштаат во луксузен начин на живот во некоја странска земја, додека оние кои ги вложуваат своите тешко заработени долари во токен завршуваат со здробено его и празни џебови.

На прес-време, Туан се соочува со 40 години затвор. Посебен случај вклучува фирма позната како Titanium Blockchain Infrastructure Services. Сопственикот на фирмата - 54-годишниот Мајкл Алан Столери од Реседа, Калифорнија - е обвинет за една точка за измама со хартии од вредност во врска со неодамнешната иницијална понуда на монети (ICO) на претпријатието.

Се верува дека Столери ги лажел инвеститорите за тоа каде ќе се пласираат парите и за тоа со кои фирми соработува претпријатието. Столери изјави дека неговата фирма имала врски со Епл, Дизни и Одборот на Федералните резерви на САД, но се чини дека тоа не е вистина. Се верува дека од трговците биле земени средства од 21 милион долари, а на Столери сега му се заканува 20 години затвор.

Третиот случај вклучува човек по име Дејвид Сафран - 49-годишен и од Лас Вегас, Невада - обвинет во Калифорнија за измама со жици и попречување на правдата, откако беше обвинето дека ја користел својата крипто платформа Circle Society за да собере 12 долари. милиони од инвеститорите за потенцијално да ги тргуваат своите пари на фјучерси и пазари на стоки. Рајан Л. Корнер - специјален агент во Службата за внатрешни приходи (IRS) - вели дека парите наместо тоа биле искористени за да се вклучи во раскошен начин на живот.

Користење на парите за лични причини

Тој коментираше:

Г-дин Сафран управуваше со нелегална Понзи шема за да ги измами жртвите инвеститори и ги користеше средствата за своја лична корист.

Тагови: Крипто, Дејвид Шафран, измама