Високиот британски суд суспендирани трговската фирма Pretoria Group International (PGI). PGI нудеше крипто услуги, здравствени производи и едукација за блокчејн.
Исклучување на ПГИ при задржување на средствата на инвеститорите
Првично, двајца од директорите на ПГИ доставија спротивставени извештаи за нејзините активности. Меѓутоа, претходното работење на компанијата вклучува трансакција cryptocurrencies.
Анонимен извор тврди дека компанијата се занимава со дистрибуција на хранливи пијалоци. За инвеститорот да ужива во понудената рентабилност, прво мора да инвестира најмалку 100 долари. Сепак, инвеститорот има право на 0.5 или 3 проценти рентабилност во зависност од тоа колку инвестирал.
ПГИ би го распределувала повратот од понеделник до петок додека не изнесува 200%. Сепак, на инвеститорите им беше потребна помош за пристап до нивните средства на назначениот датум во февруари. Како резултат на тоа, почнаа да се зголемуваат грижите кај овие инвеститори кои веруваа дека се игра.
Во меѓувреме, ПГИ изјави дека доцнењето со плаќањето се должи на тековниот процес на инкорпорирање со КАЛА. Новиот паричник KALA требаше да работи на ПГИ по лансирањето. Првично, PGI имаше намера да ги исплати инвеститорите користејќи паричници KALA.
КАЛА го имаше своето деби во 2017 година како план на Нуи додека водеше Понзи шема. Првично, КАЛА беше планот за бегство на Нуи.
На инвеститорите на Нуи им беше дозволено да коваат КАЛА преку механизам наречен минтаж рударство иако тоа беше внатрешен токен. Во тоа време, Нуи ја прогласи КАЛА како свој изум, без ниту една од нив да има соодветна правна поддршка.
Сепак, во 2018 година, Одборот за хартии од вредност на Тексас поднесе пресуда за прекин и откажување против Нуи. Како резултат на тоа, таа ги разоткри своите измамнички дела.
Назад на ПГИ. Платформата им вети на инвеститорите 200% поврат на инвестицијата на почетокот. Но, за жал, тие одбија да останат верни на своите зборови. Во меѓувреме, на овие инвеститори им беше забранет пристапот до нивните средства на берзата.
Регулаторните агенции покренуваат судски спор против ПГИ
Инспекторите посочија три банкарски сметки кои берзата ги користела за фиат трансакции. Префрли приближно 612,425 фунти од средствата на инвеститорите на тие сметки помеѓу јули 2020 година и февруари 2021 година.
Според извештаите за трансакциите, сметката платила 195,000 фунти на некои лични сметки. Исто така, платила 10,000 фунти на луксузна стоковна продавница.
Окружниот суд на САД во Источниот округ Вирџинија издаде налог за суспензија против ПГИ.
Тоа уследи по затворањето на веб-страницата на фирмата од страна на Министерството за финансии на САД и Министерството за правда на САД. Рамил Вентура Палафокс, жител на САД, ја водеше компанијата.
Додека Комисијата за несолвентност ја истражуваше фирмата, Рамил одби да ги следи нивните упатства. Оттука, високиот суд донесе пресуда за затворање на фирмата. Судот потврди дека затворањето на работењето на фирмата било во најдобар јавен интерес.
Понатаму, судот го основа своето барање на неспособноста на берзата да носи ефективни одлуки за управување.
Други наводи против ПГИ вклучуваат: недостаток на соработка со властите, отсуство на точни сметководствени извештаи, работење без правна поддршка и, недостаток на транспарентност и непослушност кон прописите.
Главниот иследник на службата за несолвентност, Марк Џорџ, изнесе одредени принципи што ПГИ одби да ги следи. Според Марк, бизнис или субјект кој работи како ограничена одговорност автоматски подлежи на актите за компании. Значи, кога некоја институција ги запоставува овие закони, строго се очекува судот да ја затвори организацијата.
Извор: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/