Земјите кои ги игнорираат правилата за крипто АМЛ ризикуваат да се стават на „сивата листа“ на ФАТФ: Извештај

Земјите кои не се придржуваат до упатствата за спречување на перење пари (AML) за криптовалути би можеле да се најдат додадени на „сивата листа“ на Работната група за финансиска акција (FATF).

Според до извештајот од 7 ноември од Ал Џезира, изворите велат дека глобалното финансиско набљудување планира да спроведува годишни проверки за да се осигура дека земјите ги спроведуваат правилата за AML и за борба против тероризмот (CTF) на давателите на крипто.

Сивата листа се однесува на листата на земји кои ФАТФ ги смета за „јурисдикции под зголемен мониторинг“.

ФАТФ вели дека земјите на оваа листа се обврзале да ги решат „стратешките недостатоци“ во договорените временски рамки и затоа се предмет на зголемен мониторинг.

Таа се разликува од „црната листа“ на ФАТФ, која се однесува на земји со „значителни стратегиски недостатоци во врска со перењето пари“, листа која вклучува Иран и Северна Кореја. 

Во моментов има 23 земји на сивата листа, вклучувајќи ги Сирија, Јужен Судан, Хаити и Уганда.

Крипто жариштата како Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) и Филипините се исто така на сивата листа, но според ФАТФ, двете земји презедоа „политичка посветеност на високо ниво“ да соработуваат со глобалното финансиско набљудување за да го зајакнат режимот за AML и CFT.

Пакистан претходно исто така беше на листата, но по преземањето 34 активности за решавање на проблемите на ФАТФ, тие повеќе не се предмет на зголемен мониторинг.

Еден од анонимните извори цитиран од Ал Џезира истакна дека иако неуспехот да се усогласат со насоките за крипто AML нема автоматски да ја стават земјата на сивата листа на ФАТФ, тоа може да влијае на нејзиниот целокупен рејтинг, со што некои ќе паднат во зголемен мониторинг. 

Cointelegraph побара коментар до Работната група за финансиска акција, но не доби одговор во моментот на објавување. 

Во април 2022 година, набљудувачот на AML објави дека многу земји, вклучително и оние со даватели на услуги за виртуелни средства (VASPs), се не е во согласност со своите стандарди за борба против финансирање тероризам (CFT) и AML.

Според упатствата на FATF, VASP-ите кои работат во одредени јурисдикции треба да бидат лиценцирани или регистрирани.

Во март, беше откриено дека неколку земји имаат „стратешки недостатоци“ во однос на AML и CTF, вклучувајќи ги Обединетите Арапски Емирати, Малта, Кајманските Острови и Филипините.

Поврзани со: Крипто-регулацијата е 1 од 8-те планирани приоритети под индиското претседателство со Г20 - министер за финансии

Во октомври, Светлана Мартинова, координатор за борба против финансирање тероризам во Обединетите нации (ОН) забележа дека готовина и хавала се „доминантните методи“ на финансирање терор.

Сепак, Мартинова исто така истакна дека технологиите како што се криптовалутите се користени за „да се создадат можности за злоупотреба“.

„Ако тие се исклучени од формалниот финансиски систем и сакаат да купат или инвестираат во нешто со анонимност, а се напредни за тоа, веројатно ќе ги злоупотребат криптовалутите“, рече таа за време на „Специјалниот состанок“ на ОН на 28 октомври.