Со оглед на тоа што светот на криптовалутите и стабилните пари продолжува да се развива и да се усвојува, важноста од имплементирање на ефективни практики за спречување на перење пари (AML) станува сè посуштинска...
таг: АМЛ
Индија ги спроведува стандардите за AML на крипто
Во потег што не е сосема изненадувачки, индиската влада ги имплементира стандардите за спречување на перење пари (AML) на крипто. Министерството за финансии објави известување во весник на Инд...
Индија воведува нови мерки за АМЛ
Индиската влада го стави крипто секторот под Законот за спречување на перење пари (PMLA). Но, дали е тоа сигнал за поголема регулатива што доаѓа? Според Министерството за финансии, сите Virtual Dig...
Индиско Министерство за финансии: Тргувањето со крипто сега е предмет на законите за AML
Индиското Министерство за финансии соопшти дека трговијата со крипто сега е предмет на закони за перење пари. Регулативата за AML доаѓа по повеќекратни скандали поврзани со крипто. Претходно Индија воведе данок на капитална добивка од 3...
Coinbase exec тврди дека Layer-2 Network може да вклучува мерки за AML
Претстојното лансирање на Base се очекува да дојде со карактеристики на AML.
Новата мрежа Layer-2 може да вклучува мерки за AML, вели извршниот директор на Coinbase
Поради овој зголемен надзор над крипто-просторот, многу фирми беа под лупа и беше откриено дека не се усогласени со одредени правила. Coinbase е една од фирмите под радарот на финансиските чувари. На...
Извршниот директор на Coinbase навестува дека нејзината нова мрежа со слој 2 може да вклучи мерки за AML
Главниот извршен директор на Coinbase, Брајан Армстронг, навести дека новата блокчејн мрежа Layer-2 на компанијата Base може да биде подложена на следење на трансакциите и мерки против перење пари при лансирањето. Во јас...
Базата на Coinbase најверојатно ќе има следење на трансакциите, мерки за AML
Извршниот директор на Ad Coinbase, Брајан Армстронг, на 6 март рече дека мрежата на слој 2 на неговата компанија, Base, најверојатно ќе има мерки за следење на трансакциите и мерки за спречување на перење пари. Базата ќе има усогласеност со мене ...
KYC & AML во индустријата за финансиска технологија - Криптополитан
Без сомнение, еден од главните проблеми на онлајн финансиските услуги за корисниците е безбедноста. Секој сака да биде сигурен дека нивниот имот нема да биде ограбен или блокиран, а трансакциите ќе бидат завршени со ...
FATF ги претстави новите планови за AML бидејќи нападите на Ransomware опаѓаат
Глобалното тело за заштита на перење пари, Работната група за финансиска акција, повика на поголемо усвојување на Правилото за патување на давателот на услуги за виртуелни средства за да се спречи протокот на незаконски средства со користење на крипто...
Сенаторот Ворен вети повторно воведување на сметката за AML што се протега на DAO и DeFi
Двопартискиот предлог-закон за спречување перење пари (АМЛ) што ги покрива „децентрализираните субјекти“ како што се протоколите за децентрализирани финансии (DeFi) и децентрализираните автономни организации (ДАО) наскоро ќе биде повторно вграден...
Услугата за мешање крипто Синбад може да биде маскиран блендер: Елиптична
Затворен мешач за крипто трансакции штом беше санкциониран од американските регулатори можеби се вратил под ново име, според анализата на крипто фирмата Elliptic. Елиптик рече дека податоците во синџирот го ...
Coinbase се согласува на порамнување од 100 милиони долари: за прекршување на AML и KYC
Coinbase се согласи да плати NYDFS порамнување од 100 милиони долари. 50 милиони долари ќе бидат во ред, а 50 милиони долари ќе одат за проверка на позадината на AML. Компанијата се тврди дека отворила сметки без соодветни проверки на позадината...
Coinbase обврзува 100 милиони долари за подобрување на практиките за усогласеност со AML
Регулаторите му упатија шлаканица на Coinbase со казна од 50 милиони долари за кршење на законите за спречување на перење пари. Ќе посвети уште 50 милиони долари за подобрување на усогласеноста. Лошите актери користеа криптовалути...
Coinbase ќе плати 100 милиони долари преку KYC, AML на регулаторите во Њујорк
Според Њујорк Тајмс, Coinbase ќе мора да плати 50 милиони долари на регулаторите во Њујорк за да им дозволи на корисниците да отворат сметки со минимална потврда за позадината. Организацијата ќе потроши и 50 долари ...
Coinbase казни 100 милиони долари поради неуспеси на KYC и AML
Coinbase се согласи да собере вкупно 100 милиони долари за да стави крај на истрагата за неуспесите на мерките за спречување на перење пари (AML) и „знај го твојот клиент“ (KYC). Размената објави ...
Coinbase имаше „несоодветни“ мерки за АМЛ; се задоволува за 100 милиони долари со NYDFS
Coinbase ќе плати казна од 50 милиони долари за непочитување на Законот за банкарство во Њујорк и другите државни регулативи, се вели во соопштението за печатот на 4 јануари. Најголемата крипто берза од страна на тради ...
Coinbase ќе плати 100 милиони долари поради неуспехот да го зголеми AML додека бизнисот напредуваше
Coinbase постигна договор од 100 милиони долари со Одделот за финансиски услуги во Њујорк по истрагите за неуспеси во неговата програма за усогласеност. NYDFS го казни Coinbase со 50 милиони долари...
Истражувачите користат нула знаење за да се осврнат на приватноста, загриженоста за AML во стабилните коини
Истражувачите од германските плаќања засновани на крипто-блокчејн fintech etonec и други организации предложија користење на докази со нула знаење за да се обезбеди усогласеност со регулативата и приватност во стабилните коини. Ти...
Ворен, Маршал воведува сметка за заострување на правилата за перење пари за крипто
Сензорот Елизабет Ворен, Масачусетс, и Роџер Маршал, Р-Кан., воведоа закон за заострување на американските правила против перење пари на дигиталните средства. Предлог-законот ќе ги прошири правилата за познавањето на вашите клиенти ...
Binance и неговиот извршен директор се изложени на ризик од кривични пријави поради правилата за AML: Извештај
Размената за криптовалути Binance и извршните директори, вклучително и извршниот директор Чангпенг Жао, се изложени на ризик од американско кривично обвинение поради почитување на американските закони за перење пари и санкции, се вели во извештајот...
Министерството за правда на САД се подели околу наплатата на Binance во истрагата за AML во 2018 година: Извештај
Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DOJ) е при крај на истрагата за берзата за криптовалути Binance, која започна во 2018 година. Извештајот на Ројтерс сугерира дека има конф...
Преглед на GetBlock.net: првиот истражувач со повеќе синџири со функционалност за AML проверки
Explorer е една од најважните алатки за крипто ентузијасти. Може да се користи за проверка на статусот на трансакциите и добивање податоци за крипто-паричници. Претходно, членовите на крипто заедницата ха...
Монетите за приватност веројатно ќе се соочат со забрана по регулативите на ЕУ за AML
Дали нацрт-законот за спречување на перење пари на ЕУ создаде страв во крипто? Регулативите за AML кои сè уште се предмет на дискусија, најверојатно ќе бидат во живо наскоро. Концептот на приватност е доста популарен меѓу криптовалутите и...
Дали Силвергејт е во неволја? Зошто KYC и AML не го спречија фијаското FTX?
Дали Силвергејт дозволи FTX и Alameda да споделуваат средства и банкарски сметки? Зарем тоа не е нелегално? Исто така, ако една од целите на процедурите за KYC и AML е да се запре перењето пари, зошто Сем Банкмен-Фрид не ...
Европските правила за AML би можеле да ги забранат монетите за приватност: CoinDesk
Европската унија размислува за забрана што ќе ги спречи банките и провајдерите на крипто да се занимаваат со криптовалути кои имаат за цел да ја подобрат приватноста на корисниците - вообичаено наречени „монети за приватност“.
Швајцарското финансиско набљудување објави ревидирана уредба за АМЛ, ги појаснува барањата за крипто - Регулатива Биткоин Вести
Швајцарскиот финансиски регулатор ја објави својата ажурирана уредба за спречување на перење пари (AML), истакнувајќи дека ја проширува покриеноста за да вклучи платформи за тргување со блокчејн. Исто така, појасни одредени претставници ...
Solidus Labs го претстави првото од ваков вид Web3 AML решение, означува близу 200,000 влечење килими и измами со паметни договори кои сочинуваат 8% од сите Ethereum токени
Во голем чекор кон отстранување на ризикот од DeFi, податоците објавени од Solidus откриваат дека во просек на секои 4 минути се создава нов токен однапред програмиран за измамнички корисници, а недозволените средства од овие измами на ...