Глобалниот надзорник за спречување перење пари, Работната група за финансиска акција, повика на поголемо усвојување на Правилото за патување на давателот на услуги за виртуелни средства за да се спречи протокот на незаконски средства со користење на криптовалути.
Во својот последен извештај, ФАТФ постави патоказ кој повикува на подобрена регулатива за виртуелни средства во земјите-членки на ФАТФ и ФСРБ што ќе им овозможи да го применуваат Правилото за патување и други против перење париg препораки за крипто.
ФАТФ ќе им помогне на земјите да го применат правилото за патување
Според пријавите, делегатите кои присуствуваа на неодамнешниот пленум на ФАТФ во Париз, Франција, се согласија за план за промовирање на спроведувањето на стандардите за „пренос на информации за основачот и корисникот“, според неговото изменето Правило за патување. ФАТФ измени Правилото за патување во 2019 година да ги принуди давателите на услуги за виртуелни средства да собираат и споделуваат податоци за изворот и дестинацијата на трансферите на дигитални средства од над 1,000 американски долари.
На Соединетите Држави, чиј праг е 3,000 американски долари, им беа потребни минимални промени за да се приспособат на амандманите на Правилото за патување на ФАТФ од 2019 година, бидејќи повеќето барања веќе беа кодифицирани во националниот Закон за банкарска тајна.
Сепак, сензорите Елизабет Ворен и Роџер Маршал неодамна подготвија нацрт-закон за да се фрли поширока мрежа околу крипто индустријата. Предложената регулатива сугерира повторно класификација на одредени крипто фирми како бизниси со парични услуги. Оваа ознака, меѓу другото, ќе ги стави под капата на Законот за банкарска тајна и ќе ги подложи на повеќе водење евиденција.
На пленарната седница, ФАТФ го суспендираше членството на Руската Федерација бидејќи војната на земјата против Украина влезе во втората година. ФАТФ соопшти дека дејствијата на Русија ја загрозуваат глобалната финансиска стабилност и го нарушуваат духот на соработката меѓу членките на ФАТФ за елиминирање на нелегалните текови на фондови.
ФАТФ, меѓу другото, го стави Јордан на својата таканаречена сива листа за недостатоци во проценката на ризикот од дигитални средства.
Како светски орган за перење пари, ФАТФ се потпира на автономни, меѓусебно зависни регионални тела (ФСРБ) за да ги претвора препораките во регулативи. Овие тела ги покриваат Азија-Пацификот, Карибите, Евроазија, Блискиот Исток, Латинска Америка и Африка.
Бројот на Ransomware е намален, но сè уште треба да се направи
Минатата година, шемите за откуп поврзани со криптовалути се намалија од 765.6 милиони долари во 2021 година на 456.8 милиони долари во 2022 година.
Иако падот е ветувачки, Chainalysis тврди дека овие бројки можеби не мора да го одразуваат намалувањето на инцидентите. Сè уште може да има крипто адреси кои аналитичките алатки не ги означиле како сомнителни, се забележува.
Понатаму, компанијата го припишува падот на жртвите кои одбиваат да се усогласат со барањата на напаѓачите бидејќи фирмите за сајбер осигурување ги заоструваат правилата. Канцеларијата за контрола на странски средства, исто така, забранува трансакции со санкционирани субјекти. Приходите од откупнината главно отидоа на централизирани берзи во 2022 година, чие усвојување на правилото на ФАТФ од 2019 година може дополнително да ги намали незаконските текови на фондови.
Крипто фирмите кои се во согласност со новите упатства на ФАТФ мора да развијат безбедни начини за споделување информации за другата страна, истовремено обезбедувајќи приватноста.
Минатата година американското Министерство за финансии санкционираше Ethereum миксер TornadoCash откако беше искористен за да се замагли движењето од 96 милиони долари од нападот на мостот Хоризонт.
За најновото на Be[In]Crypto Bitcoin (БТК) анализа, Кликни тука.
Спонзорирано
Спонзорирано
Општи услови
BeInCrypto контактираше со компанија или поединец вклучен во приказната за да добие официјална изјава за неодамнешните случувања, но допрва треба да слушне.
Извор: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/