Coinbase обврзува 100 милиони долари за подобрување на практиките за усогласеност со AML

Регулаторите му упатија шлаканица на Coinbase со казна од 50 милиони долари за кршење на законите за спречување на перење пари. Ќе посвети уште 50 милиони долари за подобрување на усогласеноста.

Лошите актери користат криптовалути за неправилности како перење пари. Регулаторите на глобално ниво се обидуваат да се борат со таквиот криминал. Националната агенција за криминал на Обединетото Кралство неодамна објави специјална единица за крипто за справување со злосторствата.

Среде зголемените злосторства со користење на криптовалути, американската берза направи вкупно 100 милиони долари како спогодба со регулаторите.

Проблеми со усогласеноста со Coinbase

Регулаторите открија проблеми со усогласеноста со Coinbase од 2020 година. Американската берза не успеа да остане во чекор со законите за спречување на перење пари, па тие првично ангажираа независни консултанти.

Но, проблемите продолжија, а Coinbase се соочи со формални истраги во 2021 година. The New York Times извештаи дека Coinbase имал заостанати повеќе од 100,000 предупредувања за потенцијални сомнителни трансакции со клиенти кои не биле соодветно испитани.

Порамнување од 100 милиони долари 

Со своите проблеми со усогласеноста, Coinbase потпишува спогодба од 100 милиони долари со Одделот за финансиски услуги на државата Њујорк. Според оваа спогодба, берзата ќе плати 50 милиони долари како казна за прекршување на законите за спречување на перење пари и ќе посвети 50 милиони долари за подобрување на својата програма за усогласеност.

Пол Гревал, главен правен директор во Coinbase, пишува„Ние ја гледаме оваа резолуција како критичен чекор во нашата посветеност на континуирано подобрување, нашиот ангажман со клучните регулатори и нашиот притисок за поголема усогласеност во крипто просторот – за нас самите и за другите.

Питер Шиф, главен економист и познат Bitcoin критичар, го изразува своето разочарување од тоа што на Coinbase му е дозволено да остане во бизнисот откако ги прекршил законите за спречување на перење пари. Еуро Пацифик банка, во сопственост на економистот, суспендирано тргување на 30 јуни 2022 година, по истрага за сомневање за даночно затајување и перење пари.

Имате нешто да кажете за паричната казна на Coinbase или нешто друго? Пишете ни или придружете се на дискусијата на нашата Телеграмски канал. Можете исто така да нè фатите Tik Tok, Facebookили Twitter.

За најновите BeInCrypto Bitcoin (БТК) анализа, CLICk овде