Игнорирањето на правилата за крипто АМЛ по земји може да резултира со „сива листа“ на ФАТФ – Извештај

• Земјите кои ги игнорираат правилата за AML ќе бидат ставени во категоријата Греј листа од страна на FATF.  

Земјите кои не ги спроведуваат упатствата за спречување на перење пари (AML) за криптовалути ќе бидат додадени на „сивата листа“ на Работната група за финансиска акција.    

На 7 ноември 2022 година, Aljazeera извести дека ФАТФ подготвува патоказ за спроведување на годишна истрага за да се увери дека земјите спроведуваат правила за спречување на перење пари и финансирање тероризам за крипто провајдери кои функционираат во одредени земји или јурисдикции.    

Во интервју за Aljazeera, Ron Trucker, ко-основачот на Меѓународната асоцијација за размена на дигитални средства (IDAXA), истакна дека „Постои реален ризик ова да ги доведе земјите до небанкарски крипто-размени, што ќе влијае на крајниот корисник - ова е сериозно. ”   

Портпаролот на ФАТФ рече дека ФАТФ не забележува за претпоставката во медиумите, но не го променила начинот на следење на виртуелните средства. 

Што е „Сивата листа“ на ФАТФ?

Категоријата Сива листа првенствено ја опишува вклученоста на подложените земји со незаконски активности како што се перење пари и финансирање тероризам. Списокот може да се гледа како предупредување за таквите земји што укажува на ставање на Црната листа како следен можен чекор. 

Според првиот квартален извештај од 2022 година, има 23 земји на „Сивата листа“ на ФАТФ, од кои некои се следните.   

1. Сирија
2. Турција
3. Мјанмар
4. Јужен Судан
5. Уганда 
6. Јемен

Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) стануваат нов крипто центар и се верува дека Дубаи ќе стане глобален Крипто капитал во иднина. 

ОАЕ и Филипините исто така се наведени под сивата листа на ФАТФ. Сепак, двете нации се согласија и направија „политичка заложба на високо ниво“ да соработуваат со глобалниот финансиски чувар за зајакнување на нивниот режим за AML и CFT.  

Анонимен извор ја информираше Aljazeera дека неуспехот да се усогласат со правилата и прописите нема автоматски да резултира со ставање на нација на сива листа, туку исто така ќе влијае на целокупниот рејтинг на нацијата, што потенцијално ќе ги придвижи некои јурисдикции поблиску до прагот за котација. 

Што е Црната листа на ФАТФ?

Предмет на повикот за акција, официјално познат како јурисдикции со висок ризик, црната листа на ФАТФ ги посочува земјите за кои се смета дека немаат регулаторен систем против перење пари и контрафинансирање на тероризмот.

Црната листа ги истакнува земјите кои негативно влијаат на светот и предупредува на високите ризици од перење пари и финансирање тероризам што тие ги претставуваат. Земјите на оваа листа најверојатно ќе бидат предмет на економски санкции и други забранувачки мерки од страна на земјите-членки на ФАТФ и меѓународните организации. 

Според некои веродостојни податоци за 2020-2021 година, Северна Кореја, Иран и Мјанмар се земјите вклучени во црната листа на податоци на ФАТФ за 2022 година, која сè уште се чека.

Ендрју е развивач на блокчејн кој го развил својот интерес за криптовалути додека дипломирал. Тој е искусен набљудувач на деталите и ја споделува својата страст за пишување заедно со тоа што е развивач. Неговото знаење за блокчејн му помага да даде единствена перспектива на неговото пишување

Најнови објави на Ендрју Смит (Види се)