Финансискиот надзорник на Јужна Кореја, Комисијата за финансиски услуги (FSC), ќе ги надгледува крипто китовите со средства од над 100 милиони вони (70,000 долари) за да ги спречи напорите за перење пари со користење на дигитални како ...
таг: АМЛ
Јапонија ги ревидира прописите за АМЛ поради севернокорејските сајбер напади
Јапонската влада ги одобри измените на законите за да се спречи крипто AML. Јапонската полиција предупреди на сајбер напади од групата Лазар поддржана од Северна Кореја. Според извештаите на локалните медиуми, јапонската влада...
Јапонија дава зелено светло за строги правила за AML за крипто. Дали ќе помогнат во групата Лазарус?
Јапонија има теренски ден со крипто просторот во претходните дваесет и четири часа. Лазарус, севернокорејска хакерска група, јапонската национална полиција ја идентификуваше како група одговорна со години...
Еврокомесарот Мекгинес вели дека приватноста, АМЛ може да изгледа поинаку од САД под MiCA
Fintech треба да комуницира подобро, според највисок финансиски претставник на Европската комисија (ЕК). Луѓето прашуваат која е потребата од финансиска технологија, а индустријата има одговори, но „треба да ...
Првиот Multichain Explorer со функционалност за AML проверки - crypto.news
Explorer е една од најважните алатки за крипто ентузијасти. Може да се користи за проверка на статусот на трансакциите и добивање податоци за крипто-паричници. Претходно, членовите на крипто заедницата ха...
Индиското набљудувачко тело за AML ги одмрзна сметките на крипто берзата WazirX
Индиската берза за криптовалути WazirX објави дека чуварот на земјата за спречување перење пари (AML) ги „одмрзна“ сметките на крипто платформата. Ажурирање на крипто берзата објавено ...
Американските обвинители го истражуваат Binance за усогласеност со AML од декември 2020 година – Ројтерс
Американските обвинители ја истражуваат усогласеноста, операциите и внатрешните комуникации на Binance против перење пари од декември 2020 година, објави Ројтерс на 1 септември, цитирајќи луѓе запознаени со ...
ЕУ е на работ да создаде нов AML регулатор кој ќе ги надгледува крипто
Европската унија е подготвена да создаде сосема нов регулатор со директен надзор над крипто. Додека вниманието на крипто-индустријата беше насочено кон регулативата за пазари на крипто средства и контроверзните ...
ЕУ размислува за нов регулатор за AML да го надгледува крипто просторот
Значајни импликации за финансиските институции Крипто индустријата е фокусирана на регулативата за пазарите на крипто средства и поконтроверзната регулатива за трансфер на средства. Сепак, т...
Врвниот вработен во BitMEX, Грегори Двајер, се изјасни за виновен за прекршување на AML
– Оглас – Вработен во BitMEX, Грегори Двајер, се изјасни за виновен за прекршување на AML. Австралискиот магнат за криптовалути и поранешен главен извршен директор на BitMEX Грегори Двајер на 8-ми август се изјасни за ...
TRM Labs Company Intelligence
2 август 2022, 1:41 EDT • 23 мин читање Quick Take Основана во 2018 година, TRM Labs е блокчејн разузнавачка компанија која обезбедува различни услуги за усогласеност и форензика за јавниот и приватниот сектор...
Корејската крипто размена KODA ќе ја користи Упсала за зајакнување на AML и откривање закани » CryptoNinjas
Упсала, обезбедувач на безбедносни услуги на блокчејн за крипто AML/CTF, управување со ризик од трансакции, усогласеност со регулативата и следење на трансакциите, денеска објави дека потпишала договор со...
Coinfirm додава поддршка за Blackfridge's Poundtoken (GBPT) на својата AML платформа » CryptoNinjas
blackfridge, финансиска компанија за блокчејн и издавач на Poundtoken (GBPT), објави дека го интегрирал стабилниот коин на AML платформата на провајдерот на крипто RegTech Coinfirm. Интегрирање на Poundtoken во ...
Запознајте го GetBlock.net: Првиот Multichain Explorer со функционалност за AML проверки
– Оглас – Explorer е една од најважните алатки за крипто ентузијастите. Може да се користи за проверка на статусот на трансакциите и добивање податоци за крипто-паричници. Претходно, т...
првиот истражувач со повеќе синџири со функционалност за AML проверки -
Explorer е една од најважните алатки за крипто ентузијасти. Може да се користи за проверка на статусот на трансакциите и добивање податоци за крипто-паричници. Претходно, членовите на крипто заедницата ха...
Binance поставува високи стандарди за KYC и AML за да ја зголеми заштитата на корисниците
Криптовалутите постепено стануваат составен дел на глобалниот финансиски пазар, со околу 100,000 луѓе кои секојдневно се приклучуваат на крипто просторот. Размената на крипто е првата влезна точка за многу n...
Крипто фирмите во Хонг Конг ќе бараат лиценца преку Законот за AML
Предложената легислатива ќе ги вклучи и дилерите на благородни метали и камења (DPMS). Во јуни, Предлог-законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам 2022 година беше објавен во официјалната влада...
Хонг Конг ќе воведе лиценцирање за крипто платформи преку закон за АМЛ - Регулатива Биткоин Вести
Новото законодавство приспособено да го регулира крипто просторот во Хонг Конг има за цел да спроведе режим на лиценцирање за давателите на крипто услуги. Соодветните промени во борбата против перење пари во регионот...
ЕУ постигна делумна спогодба за формирање на регулаторно тело за борба против противправната заштита
Официјални лица на Европската унија (ЕУ) постигнаа делумен договор за формирање ново регулаторно тело кое ќе ги надгледува борбите против перење пари (АМЛ) во регионот. Според соопштението за медиумите...
ЕУ се согласи за нови крипто AML закони за следење на крипто трансфери
Регулативата за трансфер на средства (TOFR) беше предмет на прелиминарен договор меѓу Парламентот, Советот и Комисијата на Европската унија на 29 јуни.
Претседателот на Панама сака крипто-сметката да биде во согласност со законите за AML
Земјите од Централна Америка го прифаќаат пазарот на криптовалути, а во текот на изминатата година, нациите како Ел Салвадор не само што одобруваат крипто, туку и го направија Биткоин законско средство за плаќање...
Binance поставува високи стандарди за AML и KYC со нивниот пристап на прво место од корисникот
Со оглед на тоа што криптовалутите полека добиваат импулс и стануваат мејнстрим, стана важно за клучните учесници во индустријата во крипто просторот да се осигураат дека крипто трансакциите не се користат за ...
Најдобрите јужнокорејски крипто-размени го отстрануваат Litecoin (LTC) поради KYC и AML причини
Upbit и другите јужнокорејски крипто-размени избираат да го отфрлат LTC со надеж дека ќе останат усогласени и ќе избегнат проблеми со регулаторните агенции. Од среда, 8 јуни 2022 година, сите пет ли...
Артур Хејс ќе одлежи 2-годишна условна казна поседувајќи се до несреќата AML на BitMEX
Завршувајќи ја долгоочекуваната пресуда поврзана со активностите за перење пари преку крипто берзата BitMEX, една од четирите федерални окружни судови во Њујорк, наводно, ја осуди ...
Претседателот на Панама сака мерки за AML пред да го потпише законот за крипто
Претседателот на Панама одби да го потпише новиот закон за крипто-легислатива велејќи дека му се потребни построги мерки за усогласеност против перење пари (AML). Предлог-законот беше усвоен од законодавниот дом на земјата...
Панама се повлекува од легализацијата на крипто, претседателот сака усогласеност со законите за AML
Панама одлучи да ја одложи легализацијата на дигиталните средства. Според повеќе извори, панамскиот претседател Лаурентино Кортизо изјавил дека нема да ја потпише крипто-законот. Претседателот...
Сметката за крипто во Панама се соочува со неуспех бидејќи претседателот бара построга контрола на АМЛ
Претседателот на Панама Лаурентино Кортизо повика на построги контроли за спречување на перење пари (AML) во многу очекуваниот предлог-закон кој има за цел да ја регулира употребата на криптовалути, усвоен од генералниот ...