Властите замрзнаа 8.1 милиони долари од средствата на WazirX додека го истражуваат усогласеноста со AML

Дирекцијата за извршување во Индија објави дека ги замрзнала средствата во вредност од околу 8.1 милиони долари кои припаѓаат на берзата за криптовалути WazirX. ЕД додаде дека тие исто така спроведоа пребарување поврзано со WazirX додека ја истражуваше инстантната измама со личен заем.

Властите замрзнаа 8.1 милиони долари од средствата на WazirX

Управата за извршување ослободи ан најава Во петокот велејќи дека размената на гад ги олеснила трансакциите преку неименувани финтех компании. Овие компании ја искористија размената за да купат дигитални средства, а потоа да ги перат низ целиот свет. Властите рекоа дека шемата вклучува компании поврзани со Кина кои ги избегнуваат барањата за лиценцирање во Индија.

Истрагата на ЕД соопшти дека наредила да се замрзнат банкарските сметки на берзата. Замрзнатите сметки содржат 646.7 милиони индиски рупии, што е еквивалентно на околу 8.1 милиони долари. Властите го истражуваат и ко-основачот на берзата, Самер Мхатре.

Регулаторот соопшти дека истрагите за ова прашање сè уште се во тек. Сепак, се додава дека размената имплементирала слаби барања за знаење на клиентите (KYC), а регулаторните рамки што ги олеснуваат трансакциите помеѓу WazirX и Binance биле слаби.

Купете крипто сега

Вашиот капитал е изложен на ризик.

Според регулаторниот орган, берзата не успеала да ги евидентира информациите потребни за да се потврди потеклото на средствата што се влеваат во берзата. Размената, исто така, не можеше да се придржува до регулаторните барања во врска со изворот на средства и да го открие KYC на вклучените паричници за дигитални средства.

Понатаму тврдеше дека WazirX не дал никаква сметка за исчезнатите криптовалути. Компанијата, исто така, не успеа да ги пронајде крипто-средствата. Овозможувајќи анонимност на трансакциите и неуспехот да усвои цврсти закони за спречување на перење пари (AML), WazirX им помогна на околу 16 финтехнички фирми во перење пари користејќи криптовалути.

Binance негира вмешаност

Извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, изјави дека компанијата не поседува никаков капитал во Zanmai Labs, матичната компанија која стои зад размената. Жао додаде дека Binance нудел само услуги за паричник на WazirX, а берзата со седиште во Индија е единствено одговорна за KYC и други операции.

Директорот на WazirX, Нишал Шети, ги оспори тврдењата на Жао, велејќи дека Binance ја купил размената. Шети додаде дека Binance е одговорен за обработка на повлекувања и работење со парови за тргување со крипто.

Забраната за крипто-активности во Кина доведе до преселување на крипто фирми со седиште во Кина во Индија. Властите рекоа дека некои финтех фирми поддржани од кинески фондови нудат услуги за заеми за дигитални средства на жителите и покрај тоа што не успеале да ја поддржат лиценцата за небанкарски финансиски компании.

Прочитајте повеќе за: