Американските обвинители ја испитуваат усогласеноста, операциите и внатрешните комуникации на Binance против перење пари од декември 2020 година, Ројтерс пријавени на 1 септември, повикувајќи се на луѓе запознаени со истрагата.
Во извештајот се вели дека американското Министерство за правда испратило писмо до размената во кое бара размената доброволно да обезбеди записи за комуникација во која се вклучени основачот Чангпенг Жао и 12 други директори и партнери за откривање на нелегални трансакции и нејзино стекнување на клиенти со седиште во САД.
Според извештајот, обвинителите побарале и компаниски записи кои содржеле инструкции за уништување на датотеки или пренесување записи надвор од САД
Регулаторот побара информации за бизнисите на Binance во САД. Тој исто така побара детали за мерките за усогласување против перење пари и санкции.
Според извештајот, барањето се засновало на истрага за усогласеноста на берзата со Законот за банкарска тајна. Законот бара крипто берзите во САД да се регистрираат во Министерството за финансии и да се усогласат со мерките против перење пари.
Регулаторот го доведе во прашање образложението на Binance.US
Ројтерс објави дека писмото на Министерството за правда за 2020 година барало документи во врска со „деловното образложение“ при основањето на Binance.US.
Регулаторот, наводно, ги прашал Жао и 12 други директори, вклучувајќи го и ко-основачот Ји Хе и главниот директор за усогласеност, Семјуел Лим, за односот помеѓу Binance и Binance.US.
Binance.US беше лансиран во 2019 година од Binance (матичната компанија) и е регистриран во Министерството за финансии на САД.
Сепак, непроѕирната структура на матичната компанија ги мистифицираше регулаторите ширум светот, кои неколкупати ги предупредуваа корисниците за размената.
Неодамна, холандската централна банка казнет фирмата над 3 милиони евра поради кршење на нејзините финансиски закони.
Во меѓувреме, Binance ги зголеми своите мерки за регулаторна усогласеност и доби неколку одобренија од регулаторите во Италија, Франција, Дубаи, и други земји.
SEC го повика Binance.Операторите на САД
Ројтерс, исто така, откри дека Комисијата за хартии од вредност (SEC) го повикала операторот на Binance.US, BAM Trading Services.
Според извештајот на Ројтерс, поканата се распрашувала за услугите што BAM ги обезбедува за Binance.US и дали некои вработени работеле и за родителската размена.
Одговор на Binance
Ројтерс не можеше да утврди како Binance одговори на барањата на регулаторот.
Во меѓувреме, главниот директор за комуникации на Binance, Патрик Хилман, наводно рекол:
„Регулаторите ширум светот допираат до секоја голема крипто берза за подобро да ја разберат нашата индустрија. Ова е стандарден процес за секоја регулирана организација и редовно работиме со агенциите за да одговориме на какви било прашања што може да ги имаат“.
Хилман додаде дека размената има тим за усогласеност со поранешни регулатори и агенти за спроведување на законот.
Чангпенг Жао, исто така, твитна дека размената е во согласност со регулаторните барања од 2020 година.
Друга приказна денес за една крипто компанија која добила барање од регулатор. Барање доброволно да споделиме одредени информации уште во 2020 година, што и го направивме. Важно е индустријата да изгради доверба со регулаторите.
Во секој случај, моите пораки за разговор се полу-јавни. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- ЦЗ? Бинанс (@cz_binance) Септември 1, 2022
Извор: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/