Binance поставува високи стандарди за KYC и AML за да ја зголеми заштитата на корисниците 

Криптовалутите постепено стануваат составен дел од глобалниот финансиски пазар, со околу 100,000 луѓе кои секојдневно се приклучуваат на крипто просторот. Размената на крипто е првата влезна точка за многу нови корисници бидејќи многу од овие платформи обично им дозволуваат да го купат своето прво крипто средство со фиат.

Размената на криптовалути еволуираше во текот на изминатата деценија, а денес тие се третираат и регулираат како финансиски институции. Затоа, од нив се очекува да се усогласат со правилата „Запознај го твојот клиент“ (KYC) и за спречување перење пари (AML).

KYC и помага на регулираната крипто берза да го потврди идентитетот на своите клиенти, да ја потврди законитоста на нивните активности и да ги утврди ризиците од перење пари. Имајќи го ова знаење ќе и помогне на платформата за тргување подобро да ги заштити своите клиенти.

Додека многу размени напредуваат на спроведување на овие барања, Binance е во првите редови на усогласеноста со KYC и AML.

KYC и AML стандарди на Binance

Binance е најголемата размена на криптовалути во светот според базата на корисници и обемот на трансакции. Како резултат на тоа, компанијата секогаш прави свесни напори за зајакнување на заштитата на корисниците, протоколите за управување со ризик и целокупната безбедност.

Размената е посветена на обезбедување на корисниците со целосно усогласена крипто платформа. Оттука, изгради робустен систем за усогласеност кој ги имплементира стандардите за AML и финансирање против тероризам (CFT) за да ги искорени сомнителните активности на својата платформа.

Поради оваа причина, сите корисници мора да завршат процес на KYC во три чекори за да станат „Потврдени“ клиенти на Binance пред да можат да пристапат до целосните производи и услуги на компанијата.

Првиот чекор од процесот KYC е јасен и бара од корисниците да обезбедат основни информации. Вториот чекор е длабинска анализа на клиентите, што вклучува проверка на позадината на корисникот за проценка на ризикот. Третиот и последен чекор вклучува тековно следење за да се осигури дека информациите за KYC се ажурирани, дозволувајќи му на системот да ги испита идните трансакции кои може да изгледаат сомнителни.

Binance користи неколку софистицирани техники и алатки за индустриско ниво за откривање и решавање на прашањата за перење пари во крипто просторот. Размената инвестираше многу во својата програма за усогласеност, вклучително и ангажирање со различни продавачи на трети лица за усогласеност во индустријата и ангажирање врвни таленти со длабоки корени во усогласеноста.

Компанијата моментално работи со некои од најголемите KYC/AML алатки и продавачи, вклучувајќи ги CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio и Onfido.

Зошто Binance поддржува посилни KYC

Binance има имплементирано цврсто барање KYC од следниве причини:

Подобра безбедност

Усвојувањето посилни KYC процеси му овозможува на Binance да обезбеди зголемена безбедност за своите корисници. Тоа го прави со потврдување на идентитетот на поединците кои ја користат нејзината платформа, овозможувајќи и да ги процени и идентификува потенцијалните ризици за заштитата на корисниците.

Овие заштитни мерки создаваат посигурна трговска средина бидејќи ги спречува криминалците да ја користат размената за перење пари и други незаконски активности. Како резултат на тоа, корисниците на Binance се заштитени од ризиците што овие лоши актери ги претставуваат за платформата.

Засилена репутација

Размената е решена да создаде безбедна трговска средина за корисниците и да ги подобри своите интеракции со глобалните регулатори и институции.

Доволните процеси на KYC обезбедуваат порамномерен работен однос со банките, давателите на плаќања и другите партнери во поширокиот финансиски сектор. Ова создава простор за повеќе иновации и соработка во иднина.

Глобална усогласеност за зајакнување на усвојувањето

Binance признава дека најважниот аспект на KYC и AML процесите е довербата и уверувањето дека крипто-размениците можат безбедно да работат на глобалната сцена. Со довербата на регулаторите, го охрабрува усвојувањето на мејнстрим крипто и истражување на случаи на употреба во реалниот живот преку усогласени нови производи и услуги кои помагаат да се зголеми слободата на пари.

Притискање за глобално признавање и лиценцирање

Binance е фокусиран на обезбедување на најдобри производи и услуги за своите корисници. Ова вклучува соработка со глобалните регулатори и власти за да се поттикне прифаќањето.

Со своите робусни практики за усогласеност, Binance ги исполнува барањата на регулаторните тела ширум светот, овозможувајќи и да формира критични партнерства кои им служат на корисниците и промовираат мејнстрим усвојување на криптовалути и блокчејн технологија.

За да ја покаже својата посветеност на усогласеноста, Binance доби регулаторно признание од неколку глобални регулатори. Компанијата е регистрирана како давател на услуги за дигитални средства во Франција и Италија.

Binance добива одобрение и од регулаторите на Блискиот Исток. Размената има добиени Лиценца за виртуелни средства од Регулаторното тело за виртуелни средства во Дубаи. Во Бахреин, му беше доделена лиценца од категорија 4 како давател на услуги за крипто средства. Компанијата, исто така, доби начелно одобрение за дозвола за финансиски услуги во Абу Даби.