Врвниот вработен во BitMEX, Грегори Двајер, се изјасни за виновен за прекршување на AML

Вработен во BitMEX, Грегори Двајер, се изјасни за виновен за прекршување на AML.

Австралиски магнат за криптовалути и поранешен врвен извршен директор во BitMEX Грегори Двајер на 8-ми август се изјасни за виновен за кршење на американските банкарски закони. Американскиот обвинител за јужниот округ на Њујорк го направи ова обелоденување во a соопштение за медиумите. 

Поточно, Грегори Двајер призна дека BitMEX, една од најголемите берзи за криптовалути во светот, не ги имплементирала ниту ги почитува стандардите за спречување перење пари (AML), со што го прекршил Законот за банкарска тајна (BSA). 

Воспоставувањето, спроведувањето и одржувањето на активна AML програма е задолжителен услов за компаниите кои сакаат да работат во САД. Сепак, загрозениот магнат призна дека тој и тројцата основачи на BitMEX намерно занемариле да се усогласат со овие барања. 

Наместо да се усогласи, тој призна дека компанијата работи во САД под впечаток дека ги имплементирала овие барања за AML и KYC. Ова прекршување, тврдеа обвинителите, траело од 2015 до 2020 година, а берзата функционирала како платформа за перење пари.  

Според договорот за признавање на вината, Австралиецот се соочува со пет години затвор и парична казна од 150,000 долари. 

Во изјавата, американскиот обвинител Демијан Вилијамс рече: „Со оваа молба, оваа канцеларија сега доби кривични пресуди против сите тројца основачи, како и висок вработен во BitMEX, за намерно прекршување на законите за спречување на перење пари. Денешната молба покажува дека вработените со овластување за управување на берзите за криптовалути, не помалку од основачите на таквите берзи, не можат намерно да ги игнорираат своите обврски според Законот за банкарска тајна“.  

39-годишниот Двајер, кој беше еден од првите вработени во BitMEX, претходно служеше како раководител за развој на бизнисот. Регулаторните проблеми на компанијата започнаа во август минатата година, откако плати 100 милиони долари за да ги реши граѓанските наводи дека дозволувала нелегална трговија со години и ги прекршила стандардите за AML. 

Бенџамин Дело, Семјуел Рид и Артур Хејс, триото кое го најде BitMEX претходно во февруари, се изјасни за слични обвиненија за неуспехот да се воспостави, спроведе и одржува програма за АМЛ. 

Ова беше проследено со условна казна и парична казна од 10 милиони долари против секој од нив во мај од страна на американската комисија за тргување со фјучерси на стоки за прекршување на овие барања за AML.   

Американските регулатори, по Тера-Имплозијата, која предизвика бришење милијарди од пазарот, го зголемија својот регулаторен надзор на институциите за криптовалути во САД Како дел од неговото регулаторно ограничување, Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC ), претходно на 9 август, го забрани миксерот за виртуелни валути Торнадо Кеш.

Според последните случувања, во наредните месеци се очекува да бидат воведени пошироки крипто регулативи.

- Оглас -