Coinbase ќе плати 100 милиони долари поради неуспехот да го зголеми AML додека бизнисот напредуваше

Coinbase постигна договор од 100 милиони долари со Одделот за финансиски услуги во Њујорк по истрагите за неуспеси во неговата програма за усогласеност.

NYDFS го казни Coinbase со 50 милиони долари и побара од компанијата да инвестира уште 50 милиони долари во својата програма за усогласеност по населба со регулаторот, кој откри празни дупки во прегледот на идентитетите на клиентите и предупредувањата за трансакциите на крипто берзата. Посебно, истакна дека размената не успеала да го задржи растот на својата база на клиенти од 2020 до 2021 година. 

„Коинбејс немаше доволно персонал, ресурси и алатки потребни за да биде во тек со овие предупредувања, а заостанатите брзо растеа на неуправливи нивоа“, се вели во населбата. „До крајот на 2021 година, Coinbase имаше заостанати непрегледани предупредувања за следење трансакции на повеќе од 100,000 (од кои многу беа стари месеци), а заостанатиот број на клиенти на кои им беше потребна зголемена длабинска анализа („EDD“) надмина 14,000“.

Coinbase има деловна лиценца за дигитални средства со NYDFS - почесто наречена BitLicense - од 2017 година. Според репутацијата како најригорозниот регулаторен режим во крипто во САД, BitLicense вклучува тековни испитувања, вклучително и еден во 2020 година што ги започна неговите проблеми со Coinbase. Во февруари 2022 година, компанијата ангажираше независен монитор во обид да ги реши овие проблеми, но нивните првични напори не го смирија целосно NYDFS. 

Истакнувајќи дека истрагата на NYDFS првично беше откриена на поднесување до Комисијата за хартии од вредност, главниот правен директор Пол Гревал рече во изјавата дека „Coinbase презеде значителни мерки за решавање на овие историски недостатоци и останува посветена да биде лидер и модел во крипто просторот, вклучително и партнерство со регулаторите кога станува збор за усогласеност. Ние веруваме дека нашата инвестиција во усогласеноста ја надминува секоја друга размена на крипто каде било во светот и дека нашите клиенти можат да се чувствуваат безбедно и заштитено додека ги користат нашите платформи“.

Акциите на Coinbase добија 6% во почетокот на тргувањето. 

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.