Индија ги спроведува стандардите за AML на крипто

Во потег што не е сосема изненадувачки, индиската влада ги имплементира стандардите за спречување на перење пари (AML) на крипто. Министерството за финансии објави известување во весникот на Индија на 7 март, подложувајќи низа крипто трансакции на Законот за спречување на перење пари (PLMA) 2002 година. Ова вклучува размена, трансфери, чување и администрација на виртуелни средства, како и финансиски услуги поврзани со понуда и продажба на виртуелни средства од издавачот.

PLMA ги обврзува финансиските институции да водат евиденција за сите трансакции за последните десет години, да им ја дадат оваа евиденција на службениците доколку тоа се бара и да го потврдат идентитетот на сите клиенти. Иако известувањето не дава многу детали, тоа ќе го комплицира животот на крипто компаниите во Индија, бидејќи регулаторите ширум светот ги заоструваат стандардите за AML за крипто.

Ова известување доаѓа откако индиската влада ги измени даночните правила во март 2022 година, подложувајќи ги поседувањата и трансферите на дигитални средства на данок од 30%. Ова ги натера крипто-трговците на офшор берзи и ги принуди новите крипто проекти да се преселат надвор од Индија. Обемот на тргување на главните размени за криптовалути низ Индија се намали за 70% во рок од 10 дена од новата даночна политика и речиси 90% во следните три месеци.

Во февруари 2023 година, индиските власти повторно го покажаа својот цврст став кон криптовалутите со превентивна забрана за крипто рекламирање и спонзорства во локалната женска лига во крикет. Ова уследи по претходната забрана за машката Премиер лига во крикет, воведена уште во 2022 година.

И покрај остриот став, индиската министерка за финансии, Нирмала Ситараман, ги повика меѓународните напори за регулирање на крипто во 2023 година. Додека го прославуваше првото претседателство на Индија со Г20, таа повика на координирани напори „за градење и разбирање на макро-финансиските импликации“, што може да да се користи за реформирање на крипто регулативата на глобално ниво.

Генерално, имплементацијата на индиските AML стандарди за крипто ќе го направи поголем предизвик за крипто компаниите да работат во земјата. Сепак, овој потег е дел од поширокиот глобален тренд на регулатори кои ги заоструваат стандардите за AML за крипто, во обид да ги спречат незаконските активности и да промовираат поголема транспарентност во индустријата.