Федералните власти во средата објавија дека руски државјанин кој управувал со крипто берза која стана пристаниште за приходите од нелегални активности е уапсен.
Американските власти уапсија 40-годишен жител на Кина Анатолиј Легкодимов на тврдењата дека неговата платформа за тргување со крипто, Бицлато, регистрирана во Хонг Конг, обработила стотици милиони долари валкани пари.
Вторник вечерта, агенти на Федералното биро за истраги уапсен Легкодимов во Мајами.
Министерството за правда во средата соопшти дека Бицлато е офлајн како дел од „меѓународната операција за спроведување на криптовалути“.
Лиза Монако, заменик државен обвинител, го опиша апсењето како „голем удар за крипто криминалниот екосистем“.
Валкани пари течат од крипто берзата Бицлато
МП го тврдеше тоа Бицлато, директно или преку канали на трета страна, размени повеќе од 700 милиони долари во криптовалути со корисниците на Hydra Market, мрежен пазар за дрога, лажни лични карти и други нелегални стоки.
Министерството за правда и германските органи за спроведување на законот презедоа акција против Хидра Маркет, што резултираше со негово затворање во април минатата година.
Слика: Москва тајмс
Според американскиот обвинител Бреон Пис:
„Институциите кои тргуваат со криптовалути не се над законот и нивните сопственици не се надвор од нашиот дофат“.
Личностите вклучени во операцијата, според Монако, се вклучиле во „координирана кампања на пореметување“ која вклучувала активности за спроведување на законот во голем број европски нации и конфискација на компјутерските мрежи на Бицлато.
Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) на Министерството за финансии на САД издаде наредба со која го именува Бицлато како „голем Перење на пари загриженост“ во врска со руското незаконско финансирање.
Бицлато и неговите клиенти од САД
Легкодимов е обвинет и за извршување на трансакциите на Бицлато од Мајами во периодот од 2022 до оваа година, како и за примање извештаи за „значаен сообраќај“ на неговата веб-страница од IP адреси лоцирани во Соединетите држави. Според Министерството за правда, ова вклучува повеќе од 250 милиони посетители во јули 2022 година.
Ројтерс објави дека веб-страницата на Бицлато во средата била заменета со известување во кое се наведува дека услугата е деактивирана од француските власти.
Bitzlato беше малку позната крипто компанија пред акцијата во средата и има обработено приближно 4.5 милијарди долари во трансакции со биткоин од 2018 година, според регулаторите.
Во меѓувреме, сопствениците на Бицлато преку Телеграм открија дека размената била компромитирана.
Тие ги информираа клиентите дека повлекувањата беа суспендирани на неодредено време и побараа да се откажат од испраќање монети на страницата додека не се отстрани проблемот.
Вкупната пазарна капа на крипто на 924 милиони долари на дневната табела | Графикон: TradingView.com
Во средата Легкодимов беше во притвор, а не се знаеше дали има адвокат кој може да зборува во негово име.
Според Министерството за правда, доколку биде осуден за незаконско работење со пренос на пари, му се заканува максимум пет години затвор.
Chainalysis, стартап за блокчејн аналитика, минатата недела откри дека незаконските крипто трансфери достигнале историски максимум од 20 милијарди долари во 2022 година, првенствено како резултат на порастот на санкционирани крипто-адреси.
Избрана слика од Ronstik/Alamy
Извор: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/