Индиските органи за спроведување на законот сериозно се справуваат со размената на крипто што не ги следат правилата.
Една од најголемите крипто-размени во Индија беше нападната од агенти на Дирекцијата за извршување на земјата. Рацијата се должи на истрагата за перење пари за следење на 365 апликации за инстант заем.
Според официјалниот извештај, пет канцеларии поврзани со CoinSwitch Kuber биле насилно претресени во врска со истрагата.
Во извештајот се спомнуваат и можни повеќекратни прекршувања на ФЕМА или Законот за управување со девизи. Овој закон ги регулира сите дојдовни и појдовни трансакции од Индија.
Неодамнешната рација се сомнева дека е дел од истрагите на Дирекцијата за неколку други компании. WazirX, исто така добро позната крипто берза во Индија, исто така беше нападната на почетокот на овој месец.
Најдобра индиска крипто берза рација
Агенцијата упадна низ пет локации поврзани со WazirX и последователно ги замрзна сите нивни средства. Сите $ 8.13 милиони поточно. Дирекцијата го обвини WazirX за перење пари, а доказите се за нивната поврзаност со аномални апликации за инстант заем.
Дирекцијата за извршување ги истражуваше трансакциите P2P помеѓу сметките и другите детали на Coinswitch Kuber.
Истрагата доведе до клучни документи кои се однесуваат на надуена ликвидност и многу опуштени протоколи за знаење на вашиот клиент (KYC) во CoinSwitch Kuber. Според извештајот на Economic Times, истрагата открила дека нивните протоколи KYC се „лажни или сомнителни во 80% од случаите“.
Овие рации се дел од тековната истрага за десет крипто-размени кои се поврзани со обвиненија за перење пари. Сепак, берзите исто така тврдат дека ги следат тековните закони за KYC и покрај тоа што не создаваат STR или извештај за сомнителна трансакција.
Слика: Coincu News
Индиски Loan Sharks и апликации за заем
Интересот на агенцијата за овие апликации за инстант заем потекнува од политиките на 365-те апликации за инстант заем што се истражуваат. Тие често наплаќаат многу високи каматни стапки и често го прават тоа преку таканаречените „теле-повици“.
Имајќи го ова на ум, агенцијата го сподели и нивниот наводен начин на работа. Откако апликацијата за заем ќе забележи дека се под радар, тие ги користат централите за да ги префрлат парите надвор од земјата.
Тие го преместуваат со купување крипто преку овие размени и префрлање на крипто на друга сметка. Повеќето од овие наводни сметки за перење често се наоѓаат во Кина.
Иднината на крипто изгледа многу мрачна во Индија бидејќи ЕД ги продолжува своите истраги против 10 од најпопуларните размени во регионот.
Од позитивна страна, дури и кога се случија овие рации, крипто сè уште има голема корисничка база во Индија.
Провинцијата Телангана во Индија го започна Индискиот блокчејн форум. Овој форум има за цел да ја направи Индија центар на развојот на Web 3.0 во светот.
Вкупната пазарна капа на БТК на 410 милијарди долари на дневната табела | Извор: TradingView.com
Истакната слика од Janam TV, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/