Истрагата се однесува на жалба во февруари 2021 година поднесена од регулаторите во источниот индиски град Калкута против Амир Кан, креаторот на апликацијата и други. Агенцијата наведува дека Ка...
таг: Дирекција
Дирекцијата за извршување на Индија замрзна 1.5 милиони долари БТК
Дирекцијата за извршување (ЕД), една од главните индиски агенции за спроведување на законот и економско разузнавање, замрзна криптовалута вредна околу 1.5 милиони долари. Криптовалутата е замрзната во рела...
Дирекцијата за спроведување на Индија замрзна 1.5 милиони долари во биткоин во случајот со апликацијата за игри E-Nuggets
ЕД тврди дека обвинетиот префрлал дел од парите во странство користејќи „размена на криптовалути“, велат од ЕД. Отворена е една лажна сметка во индиската берза WazirX, од каде што се кр...
Индија: Банкарските сметки на WazirX ги одмрзна Дирекцијата за извршување
Индиската платформа за тргување со криптовалути WazirX денеска откри дека Дирекцијата за извршување (ЕД) ги одмрзнала своите банкарски сметки по нејзината истрага. По речиси еден месец размената ...
Дирекцијата за извршување на Индија ги одмрзнува средствата на крипто платформата WazirX
Индискиот федерален директорат за извршување (ЕД) сега ги одмрзна средствата на крипто берзата WazirX. Минатата година, ЕД презеде истрага за крипто платформата бидејќи се сомневаше дека има прекршување на странски е...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber нападнат од агентите на Дирекцијата за извршување на Индија
Индиските органи за спроведување на законот сериозно се справуваат со размена на крипто што не ги следат правилата. Една од најголемите крипто берзи во Индија беше нападната од агенти на En...
Индискиот Директорат за извршување (ЕД) го нападна CoinSwitch Kuber
пред 3 часа | Читање на 2 мин. Exchange News Ова е втора берза за криптовалути во Индија што е погодена овој месец. Многу сомнителни прекршувања на ФЕМА сега се под истрага. Уште една криптовалута ...
Дирекцијата за извршување изврши рација на WazirX и заплени 64.67 крори во банкарски средства
Во петокот, Дирекцијата за извршување (ЕД) објави дека ги замрзнала банкарските трансфери во вредност од 64.67 крори како дел од истрагата за перење пари против берзата за криптовалути WazirX. За еден ...
Романска платформа за криптовалути Tradesilvania.com ја назначува Михаела Драгоиу, поранешен шеф на Дирекцијата за надзор и контрола на ФИУ Романија (ONPCSB) за нов директор за ризик и регулаторни прашања
9 февруари 2022 година - Клуж-Напока, Романија Tradesilvania, премиум платформата за инвестиции во криптовалути и дигитални средства, го објави проширувањето на усогласеноста и управувањето со чајот на компанијата...
Романската платформа за криптовалути Tradesilvania.com ја назначува Михаела Драгоју, поранешен шеф на Дирекцијата за надзор и контрола на ФИУ Романија (ONPCSB) за нов директор за ризик и регулаторни прашања
Клуж-Напока, Романија, 9 февруари 2022 година, Chainwire Tradesilvania – Премиум платформата за инвестиции во криптовалути и дигитални средства го објави проширувањето на усогласеноста на компанијата и ма...