Романска платформа за криптовалути Tradesilvania.com ја назначува Михаела Драгоиу, поранешен шеф на Дирекцијата за надзор и контрола на ФИУ Романија (ONPCSB) за нов директор за ризик и регулаторни прашања

9 февруари 2022 година – Клуж-Напока, Романија

Tradesilvania, премиум платформата за инвестиции во криптовалути и дигитални средства, го најави проширувањето на тимот за усогласеност и управување на компанијата со назначување на Михаела Анамарија Драгоју за нов директор за ризици и регулаторни работи.

Михаела Анамарија Драгоиу е поранешен шеф на дирекцијата за превенција, надзор и контрола на ФИУ Романија (ONPCSB), со над 20 години искуство во институцијата.

Таа е вклучена во развивањето на правната рамка (примарно и секундарно законодавство) на терен, вклучително и актот 129/2019 - кој по измените на владината уредба за итни случаи 111/2020 ги утврдува законските барања за овластување и регистрација на давателите на дигитални паричник и давателите на услуги за размена на крипто како субјекти за известување.

Во истиот период, Михаела Анамарија Драгоиу беше член и претставник на ФИУ Романија во комисијата за овластување за менувачко работење при романското Министерство за финансии.

Присуствуваше Михаела Анамарија Драгоју - заедно со различни државни институции, надзор за AML/CFT и регулаторни органи - многу национални и меѓународни AML/CTF проекти и активности, како што е процесот на евалуација во врска со имплементацијата на четвртата директива за борба против перење пари (ЕУ) 2015/849 во Романија спроведена од Европската комисија во соработка со експерти на Советот на Европа.

Имплементацијата на проектот беше финансирана од Европската комисија во однос на проценката на ризикот од перење пари и финансирање тероризам на национално ниво, како и преговорите поврзани со пакетот законски предлози за AML/CFT (AML пакет) започнат од Европската комисија во јули. 2021 година.

Михаела Анамарија Драгоиу ќе му помогне на тимот на Традесилванија понатаму да ја развива и прилагоди рамката за законска усогласеност на компанијата со најновите правни барања во Романија и Европската унија. Со повеќе од 21 годишно регулаторно искуство стекнато во рамките на романската единица за финансиско разузнавање (ФИУ), Драгоју ќе придонесе кон постојаните напори на нашата компанија да ја развие својата рамка за управување со ризик и елементите KYV/KYT за дигитални средства.

Нејзиното учество во развојот на законите за спречување на перење пари во Романија и негово синхронизирање со европската правна рамка го олеснува дијалогот помеѓу компанијата и релевантните органи.

Ципријан Добреску, извршен директор на Tradesilvania, рече:

„Привлекувањето на најдобрите експерти за усогласеност во нашата компанија е природен чекор за нас. Мисијата на Tradesilvania е да развие заедно, со локалните финансиски институции и искусни надворешни партнери, модерна дигитална финансиска инфраструктура во безбедно опкружување каде што се применуваат добри практики и на новите индустрии и на класичните финансиски системи. Демократизацијата на пристапот на Романците до пазарот на криптовалути бара тесна соработка помеѓу двата домени.

„Извонредното искуство на Драгоју ќе ни помогне постојано да ги подобруваме стандардите за усогласеност во романската индустрија за криптовалути. Постојано ја развиваме нашата платформа за да понудиме дигитални услуги кои ги задоволуваат и потребите на нашите клиенти и барањата на властите и регулаторите за да станеме главен партнер во блокчејн инфраструктурата во Романија“.

Михаела Анамарија Драгоиу, директорка за ризици и регулаторни работи на Tradesilvania, рече:

„Возбуден сум што ќе се приклучам на тимот на Tradesilvania и ќе продолжам заедно со развојот на рамката за усогласеност во контекст на иновативниот забрзан раст на блокчејн услугите во Романија. Пазарот на криптовалути поставува специфични предизвици за усогласеност кои бараат постојана комуникација со финансиската средина, заедно со континуиран развој на внатрешната и надворешната регулаторна рамка. Нашата цел е да го поддржиме долгорочниот дијалог со државните институции и да бидеме обезбедувач на бесплатно образование за сите учесници на пазарот на дигитални средства во Романија и во Европската Унија.

За Tradesilvania

Tradesilvania е дигитална платформа специјализирана за инвестиции и тргување во криптовалути, со седиште во Клуж-Напока, Романија. Платформата на Tradesilvania обезбедува 24/7 пристап до 47 криптовалути и 107 спарувања достапни за автоматски трансакции преку веб и мобилна апликација, како и OTC (без шалтер) услуги, виртуелно управување со средства, чување и блокчејн финансиска инфраструктура за нејзините клиенти. поединци, компании и институции.

Контакт

Нику Маријан Русу