Индија: Банкарските сметки на WazirX ги одмрзна Дирекцијата за извршување

Индиска платформа за тргување со криптовалути WazirX откри денес дека Управата за извршување (ЕД) ги одмрзнала нејзините банкарски сметки по нејзината истрага. По речиси еден месец берзата ќе го преземе своето банкарско работење.

„По длабинска внатрешна истрага, WazirX забележа дека повеќето корисници чии информации ги бара ЕД беа веќе идентификувани како сомнителни од страна на WazirX внатрешно и беа блокирани во 2020-2021 година“, се вели во соопштението.

Во тек е истрага

На почетокот на август 2022 година ЕД рација канцеларијата на берзата и ги замрзна нејзините средства во вредност од 64.67 крори. Притоа, го обвини WazirX дека им помага на платформите за инстант заем за перење пари преку трансакции на крипто-средства.

WazirX наскоро издаде a изјава потоа, тврдејќи дека размената соработувала со властите и одговорила на сите прашања. Се додава дека останува посветена на политиката на нетолеранција кон какви било незаконски активности што ја користат размената.

Во својата изјава, WazirX ја информираше заедницата дека ЕД истражува 16 компании за финансиска технологија и инстант заем. Некои од нив ја користеле неговата размена за своите операции.

Во своето соопштение ЕД тврдеше дека многу кинески компании не можеа да добијат лиценци за да работат на нивните деловни операции за заеми во Индија. Овие компании склучија Меморандум за соработка со индиските берзи за да работат во земјата.

ЕД, исто така, рече дека членовите на WazirX даваат контрадикторни и двосмислени одговори за да го избегнат надзорот што поттикна акција од властите.

WazirX не е единствената размена на криптовалути во Индија која се соочува со истрага. Кон крајот на август, ЕД рација пет простории на друга индиска размена за крипто-тргување - Прекинувач за монети Кубер. Тбеа претресени и резиденциите на извршниот директор и директорите.

Индискиот чувар во последно време активно истражува перење пари и други измамнички крипто-активности.

Контрадикторности и повеќе?

Во моментот кога размената била нападната од ЕД, Чангпенг Жао, Извршен директор на Binance појасни на Твитер дека Binance не поседува никаков капитал во Zanmai Labs, ентитетот кој работи со WazirX. Тој додаде дека иако објавила блог во 2019 година со најава за стекнување на WazirX, трансакцијата никогаш не била завршена.

Нишал Шети, извршен директор на WazirX, сепак, ги оспори забелешките на Жао на Твитер. во која се наведува дека "WazirX беше купен од Binance".

Во меѓувреме, Binance го отстрани каналот за трансфер на средства надвор од синџирот помеѓу WazirX и Binance.