Дирекцијата за извршување изврши рација на WazirX и заплени 64.67 крори во банкарски средства

Во петокот, Дирекцијата за извршување (ЕД) објави дека ги замрзнала банкарските трансфери во вредност од 64.67 крори како дел од истрагата за перење пари против берзата за криптовалути WazirX. За некое време, крипто размената беше под лупа. Индиската агенција за борба против финансискиот криминал тргна по Binance's WazirX како дел од истрагата за можно прекршување на правилата за странска валута.

WazirX е под истрага во Индија за перење пари

Во два случаи, индиското Министерство за финансии потврди дека крипто берзата WazirX е под истрага за Перење на пари и прекршување на регулативите за девизен курс. Берзата, која работи како независна подружница на Binance, се вели дека ги прекршил одредбите на Законот за управување со девизи, 1999 година (FEMA).

Според писмениот одговор на Панкај Чаудари, државен министер за финансии, од Горниот дом на Парламентот, Дирекцијата за извршување ги истражува тврдењата дека 350 милиони долари во криптовалута биле испрани преку WazirX.

Во 2021 година, ЕД истражуваше случај на перење пари во кој беа вклучени нелегални апликации за онлајн обложување во кинеска сопственост. За време на истрагата, ЕД откри дека приходите од криминал во вредност од околу 570 милиони рупии биле претворени во криптовалути на платформата Binance.

Во еден од случаите, WazirX е обвинет за користење Бинанс оградена инфраструктура за да се спроведат неевидентирани трансакции на блокчејновите и на тој начин покриени во тајност. Агенцијата за финансиски истраги ги упати поканите за размена на криптовалути. Поголемиот дел од парите беше проследен дека се префрлени на WazirX, а средствата од криптовалути стекнати таму потоа беа доставени до непознати странски паричници.

Имено, ко-основачите на WazirX Нишал Шети и Сидарт Менон се преселиле во Дубаи со нивните семејства во април 2018 година поради новата индиска политика за оданочување на крипто. Пред тоа, раководителите се дистанцираа од секојдневните операции на платформата.

Имајќи го тоа на ум, Министерството за финансии уште еднаш ја нагласи глобалната соработка за регулирање на криптовалутите. Тој изјави;

Секоја рамка за политика за криптовалутите може да биде ефективна само по значајна меѓународна соработка за проценка на ризиците и придобивките и еволуцијата на заедничката таксономија и стандарди.

Панкај Чаудхари

Беше објавено дека индиската WazirX е меѓу бројните домашни берзи кои се под истрага за непочитување на девизните регулативи и стандардите за перење пари.

WazirX добива рација од ЕД, а имотот е замрзнат

ВазирХ е една од најголемите берзи за криптовалути во Индија, со над 70 работници во различни градови. Агенцијата ЕД соопшти дека ја презела оваа акција како дел од истрагата за сомнителната улога на крипто берзата во помагањето на компаниите со апликации за инстант заем да ги перат приходите од криминал, претворајќи ги во криптовалути на нејзината платформа.

Претресите беа спроведени на еден од директорите на Zanmai Lab, кој раководи со WazirX. Управата за извршување ги разгледува наводите за перење пари против неколку банки во сенка и нивните финтех компании за непочитување на правилата на централната банка и ангажирање во предаторски заеми.

Додека вршеше истрага за трагите на фондовите, ЕД откри дека големите суми на средства биле пренасочени од компаниите за финална технологија за да купат крипто средства, а потоа да ги перат во странство… (а) максималниот износ на средства бил пренасочен кон берзата WazirX и крипто-средствата, така што купувањата биле пренасочени во непознати странски паричници.

Официјален извештај на ЕД

Според Дирекцијата за извршување, многу од овие финтех бизниси кои се занимаваат со лажни заеми биле поддржани од кинески инвеститори. Неколку финтехнички фирми поддржани од кинески инвеститори не можеа да добијат лиценца RBI NBFC за давање заеми. Како резултат на тоа, тие дојдоа до методот на Меморандум за спојување на туѓи лиценци.

По почетокот на кривичната истрага, неколку од овие fintech апликации ја затворија продавницата и ја пренасочија својата значителна заработка настрана. ЕД откри дека значителна сума пари била украдена од банката во форма на крипто средства и испрани во странство за време на истрага за трага на фондот. Овие компании, како и виртуелните средства, сега не можат да се следат.

Крипто опкружувањето во Индија станува непријателско

Индиската влада воведува нови даноци на виртуелните валути во обид да го регулира обемот на тргување. Овој потег нанесе тежок удар на пазарот на виртуелни валути, со што значително се намали обемот на тргување.

Во април 2018 година, првиот обид на земјата да ги забрани криптовалутите беше направен врз основа на загриженост за безбедност и перење пари. Сепак, оваа одлука беше сменета од страна на А Врховниот суд пресуда во март 2020 година.

Сепак, владата ги подигна работите на сосема ново ниво во јули кога воведе данок на доход од 30% и стапка од 1% одземен данок по изворот (TDS) на криптовалутите. Обемот на тргување на берзите значително се намали, при што WazirX објави пад на годишна основа од 74 проценти заклучно со 30 јуни.

Според последователната анкета спроведена од WaxirX и Zebpay, 83% од трговците со криптовалути ја намалиле својата фреквенција на тргување поради строгите даночни правила.

И покрај барањата за даночни намалувања, министерот за финансии Панкај Чаудари изјави дека даночната политика ќе остане таква каква што е, при што Резервната банка на Индија (РБИ) ќе ја користи како алатка за да ги обесхрабри потрошувачите да учествуваат во „ризични“ трансакции.