Crypto Exchange Kraken се спогоди со Министерството за финансии поради прекршување на санкциите за Иран

Американската крипто берза Кракен денеска се договори со Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД, согласувајќи се да плати 362,158.70 долари за очигледни прекршувања на санкциите против Иран.

„Поради неуспехот на Кракен навремено да ги имплементира соодветните алатки за геолокација, вклучително и автоматизиран систем за блокирање адреси на интернет протокол (IP), Кракен извезуваше услуги на корисници кои се чинеше дека се во Иран кога се вклучија во трансакции со виртуелна валута на платформата на Кракен“, агенцијата. напиша.

Во јули агенцијата отвори иистрага во Кракен за наводно кршење на економските санкции против Иран. На Њујорк тајмс цитираше анонимни извори поврзани со компанијата кои потврдија дека крипто берзата им дозволува на клиентите во Иран и другите санкционирани земји да ја користат нејзината платформа.

„Кракен е задоволен што го реши ова прашање, кое го откривме, доброволно само-пријавено и брзо го поправивме“, изјави главниот правен директор на Кракен, Марко Сантори. Дешифрирај во изјава за е-пошта.

Од 14 октомври 2015 година до 29 јуни 2019 година, агенцијата вели дека Кракен обработил 826 трансакции, во вкупна вредност од околу 1,680,577.10 американски долари, за поединци за кои било утврдено дека биле во Иран во тоа време.

OFAC вели дека Кракен не покажал должна претпазливост или грижа за своите обврски за усогласеност со санкциите кога знаел дека берзата има клиенти ширум светот.

„[Кракен] ги примени своите контроли за геолокација само во моментот на влегување во авион, а не во однос на последователните трансакциски активности, и покрај тоа што има причина да знае врз основа на достапните информации за IP адресата дека трансакциите се чини дека се извршени од Иран“, соопшти агенцијата.

„Кракен има цврсти мерки за усогласеност и продолжува да го развива својот тим за усогласеност за да одговара на неговиот деловен раст“, ​​рече Сантори. Дешифрирај во јули. „Кракен внимателно ја следи усогласеноста со законите за санкции и, како општо, ги известува регулаторите дури и за потенцијалните проблеми“.

Минатата година Комисијата за тргување со фјучерси на стоки нареди Кракен ќе плати 1.25 милиони долари казни за „незаконски нудење маргинирани трансакции со стоки на мало во дигитални средства“, вклучително и Биткоин, и неуспех да се регистрира како трговец со фјучерси провизија.

Како дел од населба, Кракен ќе инвестира дополнителни 100,000 долари во контроли за усогласеност со санкциите.

„Дури и пред да влезе во оваа резолуција, Кракен презеде низа чекори за да ги зајакне нашите мерки за усогласеност. Ова вклучува дополнително зајакнување на системите за контрола, проширување на нашиот тим за усогласеност и зајакнување на обуката и одговорноста“, рече Сантори. „Со воспоставените овие подобрени системи, ние сме во посилна позиција да ја продолжиме нашата мисија за забрзување на усвојувањето на криптовалутите за луѓето од целиот свет да можат да постигнат финансиска слобода и вклученост“.