Крипто-пријателска банка за потписи испитана од американското Министерство за правда пред нејзиниот колапс

• Американското Министерство за правда, наводно, ја испитувало Signature Bank пред државните регулатори да ја затворат.
• Истрагата се вртеше околу чекорите на банката против перење пари.

Signature Bank, крипто-пријателската финансиска институција која беше затворена од Одделот за финансиски услуги на Њујорк (NYDFS) на 13 март, наводно, била предмет на истрага од страна на Министерството за правда на Соединетите држави претходно оваа недела. 

Истрагата на Министерството за правда била поврзана со перење пари

Според извештајот на Блумберг, истражителите на Министерството за правда во Менхетен и Вашингтон ги разгледувале односите на паднатата банка со нејзините крипто клиенти, особено чекорите преземени за откривање на перење пари.

Луѓето запознаени со ова прашање открија дека тоа вклучува следење на клиенти кои отворале нови сметки и детално ги проверувале трансакциите за да бараат знаци на криминална активност. Во истрагата беше и Комисијата за хартии од вредност. 

Кога беше прашан за коментар, портпаролот на ДИК го упати Блумберг до изјава дадена од претседателот на агенцијата Гери Генслер претходно оваа недела. Во неделата, Генслер изјави:

„Ќе истражиме и ќе преземеме извршни дејствија доколку откриеме прекршување на федералните закони за хартии од вредност“. 

Важно е да се напомене дека персоналот на Signature Bank досега не е обвинет за никакво прекршување. Можно е истрагата да заврши без покренување обвиненија. Во моментов, не е јасно дали истрагата на Министерството за правда во банката имала некакво влијание врз одлуката на NYDFS да ја затвори. 

Зборувајќи за својата одлука да ја затвори Signature Bank, NYDFS изјави дека нема „никаква врска со крипто“. Според неодамнешниот извештај на Ројтерс, финансискиот регулатор во Њујорк немаше доверба во раководството на банката по затворањето на Силиконската долина банка.

Регулаторот одговараше на тврдењата на членот на одборот на Signature Bank и поранешен американски претставник Барни Френк. Тој потврди дека затворањето на Signature Bank нема никаква врска со финансиските основи на банката. Според поранешниот пратеник,

„Дел од она што се случи беше тоа што регулаторите сакаа да испратат многу силна антикрипто порака“.