Американското Министерство за правда, наводно, ја испитувало Signature Bank пред државните регулатори да ја затворат. Истрагата се вртеше околу чекорите на банката против перење пари. Signature Bank, крипто-пријателската...
таг: Докажано
Телеграмски разговори од страна на персоналот Џејн Стрит и Jump Crypto испитани во случајот Тера
Федералните обвинители на Менхетен наводно влегле во ДМ на вработените во Џејн Стрит и Џамп Трејдинг за да утврдат дали се случила манипулација на пазарот при колапсот на стабилната валута на Тера, Блумбер...
До Квон на Тераформ го испитува полицијата во Сингапур
Сингапурските органи за спроведување на законот открија дека започнале официјална истрага против непостоечкиот ко-основач на Terraform, До Квон. Сингапурската полиција започна истрага Во е-пошта испратена во понеделникот, локалната...
Испитани се одливите побарувања на претседателот на Credit Suisse, вели Ројтерс
(Блумберг) - Швајцарскиот финансиски регулатор ги прегледува коментарите што претседателот на Credit Suisse Аксел Леман ги даде во декември за стабилизирање на одливите од компанијата, врз основа на ...
Силвергејт банка испитана од Министерството за правда за врски со FTX Exchange
Се тврди дека одделот за измами на Министерството за правда на Соединетите Американски Држави спроведува истрага против крипто банката Силвергејт за нејзиното учество со непостоечката размена на FTX...
Zipmex испитан од тајландски SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
Во Денешните насловни ТВ CryptoDaily News: Судијата ѝ дозволува на Binance САД да ги купи средствата на Voyager да напредува. Предложениот договор на Војаџер за продажба на дел од своите средства на Binance US е банкротираниот крипто заемодавач...
Крипто размена Zipmex испитана од тајландски SEC при откуп
Размената за криптовалути Zipmex е во фокусот на новата истрага на Комисијата за хартии од вредност (SEC) на Тајланд за прекршување на локалните правила. Извештајот на Блумберг откри дека локалните власти ...
Блокот: Битхумб испитан од јужнокорејските даночни службеници: новинска агенција Јонхап
Националната даночна служба (NTS) на Јужна Кореја, наводно, започнала „специјална даночна истрага“ за Bithumb Korea и Bithumb Holdings. На 10 јануари, даночните агенти извршија рација во BithumbR...
Watchdog сака да се испитаат политичките придонеси на поранешниот шеф на FTX
Организација за набљудување повика на истрага за политичките придонеси на Сем Бенкмен-Фрид, откако поранешниот извршен директор на FTX, наводно, признал дека давал нелегални донации под маса во вредност од десетици ...
Крипто заемодавецот Битие се испитува од страна на неколку американски држави
пред 11 секунди | Читање на 2 мин. Defi News По падот на FTX, Genesis престана да ги обработува повлекувањата на клиентите. Genesis има долг од 2.3 милијарди долари по колапсот на Three Arrows Capital. Поради об...
Genesis Probed од Државниот регулатор на Алабама
Клучни чекори Комисијата за хартии од вредност на Алабама и другите државни регулатори го истражуваат Genesis Global Capital. Истрагата се фокусира на односот на Genesis со инвеститорите на мало и поврзување ...
FTX испитуван од полициските сили на Кралските Бахами
Кралската полиција на Бахамите и Комисијата за хартии од вредност на Бахамите покренаа кривична истрага против сега банкротираниот гигант за размена на крипто FTX. Истрагата следи по претходните изјави на ...
Банкротиран крипто хеџ фонд со три стрели, испитани од SEC, CFTC за можни правни прекршувања - Биткоин Вести
Извештаите покажуваат дека банкротираниот крипто хеџ-фонд Three Arrows Capital (3AC) се соочува со повеќе проблеми од ликвидаторите и финансиските власти од Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC)...
Сем Банкмен-Фрид и FTX испитани од Државниот одбор за хартии од вредност на Тексас
Државниот одбор за хартии од вредност на Тексас - регулаторите за хартии од вредност во регионот - го истражува FTX и неговиот шеф, Сем Банкмен-Фрид (SBF), дали некои од неговите крипто понуди го прекршуваат државниот закон. Како претставник...
Улогата на Stablecoins во намалувањето на меѓународните трошоци за плаќање, испитана од страна на „Payments Watchdog“.
Комитетот за платежни и пазарни инфраструктури, меѓународно тело кое поставува норми за секторот, рече дека сака да го испита случајот за криптоните кои се обидуваат да ја задржат вредноста во однос на фиат фурт...
Судски пресуди Домаќините на мрежата Целзиусови ќе бидат испитани од независен испитувач: Извештај
Независен испитувач ќе разгледа различни аспекти на поседувањето на дигитални средства на мрежата Целзиус, одлучи американскиот стечаен суд. Тоа укажува дека неуспешната платформа за заеми на крипто ќе се соочи со повеќе ул...
WazirX се бара за перење пари од над 350 милиони долари!
На 2 август, Pankaj Chaudhary (државен министер за финансии) поднесе извештај во Rajya Sabha во врска со обвиненијата за перење пари против индиската размена на Bitcoin - WazirX. Во извештајот се споменува ...
Финансиски директор на Сохо Кина се испитува за инсајдерска трговија; Акциите во Хонг Конг паднаа за 2.8%.
Извршниот директор на Сохо Кина, Џанг Ксин, втор од десно, разговара со гостите во нејзината новоотворена зграда Галакси Сохо ... [+] во Пекинг во 2012 година. Галакси Сохо, нова канцеларија, зграда за малопродажба и забава, ...
Вработените во Terraform Labs се испитуваат за намерна манипулација со цената на LUNA, UST - Terra 2.0 во опасност? ⋆ ZyCrypto
Реклама Јужнокорејските власти иницираа прашања за падот на Тера низ екосистемот што се случи на почетокот на овој месец. Според извештаите на локалните медиуми,...