WazirX се бара за перење пари од над 350 милиони долари!

OНа 2 август, Pankaj Chaudhary (државен министер за финансии) поднесе извештај во Rajya Sabha во врска со обвиненијата за перење пари против индиската размена на Bitcoin - WazirX. Во извештајот се споменува дека Дирекцијата за извршување (ЕД) внимателно го испитува наводното перење пари од 2,790 крори преку WazirX.

Чодари достави писмен одговор до Раџа Сабха во кој се споменува дека ЕД истражува два случаи против WazirX според одредбите на Законот за управување со девизи, 1999 година (FEMA).

Панкај Чаудари спомна:

„Во еден од случаите, досегашната истрага откри дека една индиска платформа за крипто-размена, Wazirx, управувана од Zanmai Labs Private Limited во Индија, ја користела заградената инфраструктура на берзата Binance со седиште на Кајманскиот остров“.

Во јуни 2021 година, ЕД ја повика платформата за крипто-размена за да ги објасни мистериозните крипто трансакции.

Осврнувајќи се на ова, Чаудари рече: 

„Понатаму, откриено е дека сите крипто-трансакции помеѓу овие две размени не биле ни снимени на блокчејновите и на тој начин биле покриени со мистерија“.

Според инструкциите на FEMA, крипто плаќањата надвор од Индија се забранети. ФЕМА, исто така, забранува девизни зделки и пренос на странска безбедност. Ваквите ограничувања се наметнати за да се стават во ред праведните практики за развој и одржување на индискиот девизен пазар. 

Неодамна, индискиот крипто екосистем добива многу негативно внимание од причини како што се перење пари и даночно затајување. За да го држи сето тоа под контрола, ЕД испраќа известувања до фирмите. 

„Како продолжение на истрагата, издадено е известување за причината (SCN) против WazirX според одредбите на FEMA за дозволување на надворешно испраќање на крипто средства во вредност од 2,790 РС до недефинирани паричници“.

Чаудари изјавил, „Понатаму, во друг случај, забележано е дека индиските берзи, имено WazirX, дозволиле барањето на странските корисници да конвертираат едно крипто во друго на сопствената платформа, како и со користење на трансфер од берзи од трета страна, имено FTX, BINANCE, итн. ”

Одговарајќи на друго прашање, министерот рече: 

„Криптовалутите и незаменливите токени (NFT) се по дефиниција без граници и бараат меѓународна соработка за да се спречи регулаторна арбитража. Затоа, секое законодавство за регулирање или за забрана на поседување и трговија во таков сектор без граници може да биде ефективно само по значајна меѓународна соработка за проценка на ризиците и придобивките и еволуцијата на заедничката таксономија и стандарди“.