Крипто заемодавачот Hodlnaut под истрага за можна измама

Крипто заемодавачот Hodlnaut со седиште во Сингапур, наводно, се соочува со истрага од полицијата во Сингапур поврзана со наводна измама и мамење.

Полицијата примила неколку извештаи дека заемодавачот на крипто ја минимизирал својата изложеност на „специфичен токен“.

Истрага врз основа на повеќе жалби

Според неколку извештаи кои кружат во локалните медиуми, единицата за криминал во Сингапур, Одделот за комерцијални работи (CAD), започна истрага против крипто-заемодавачот Hodlnaut и неговите основачи. Истрагата беше покрената врз основа на повеќекратни поплаки добиени од полицијата против платформата помеѓу август и ноември 2022 година. Полицијата наведе дека поголемиот дел од поплаките се фокусирани на лажни претстави и дезинформации за изложеноста на компанијата на „одреден дигитален токен“.

Дополнително, полицијата ги советуваше инвеститорите погодени од кризата што се развива во Hodlnaut да поднесат жалба преку Интернет и да поднесат какви било документи што може да се проверат поврзани со нивната историја на трансакции на платформата.

Непознат токен

„Неименуваниот“ токен за кој станува збор најверојатно се однесува на пропаднатиот USTC токен на Terra, порано UST. UST беше алгоритамска стабилна валута поврзана со американскиот долар, која брзо ја изгуби својата врска во мај. Засега нема потврда од надлежните дали навистина станува збор за токенот. Екосистемот Тера се соочи со невиден колапс, што доведе до банкрот на неколку крипто заемодавци. Тие вклучуваат Целзиус, Војаџер и Ваулд. Кризата беше и причината за тековните проблеми со ликвидноста на Hodlnaut.

Ходлнаутската криза

Ходлнаут беше тешко погоден поради колапсот на Тера. Првите знаци на неволја се појавија на 8-ми август кога заемодавачот ги суспендираше сите повлекувања на платформата, наведувајќи ги проблемите со ликвидноста. Платформата наведе дека ги суспендира повлекувањата за да работи со своите правни советници и да го развие најдобриот можен план за реструктуирање и обновување на своите корисници. Крипто-заемодавачот поднесе барање за привремено судско управување на 13-ти август за да може да добие заштита од какви било правни побарувања.

Во тоа време, крипто заемодавачот тврдеше дека нема изложеност на алгоритамскиот стабилкоин Terra. Сепак, податоците од синџирот покажаа поинаку, што сугерира дека Hodlnaut држел најмалку 150 милиони долари во USTC. Судскиот извештај подоцна го потврди ова, во кој беше забележано дека заемодавачот на крипто изгубил речиси 190 милиони долари поради колапсот на Тера.

Криење на нејзината изложеност

Во извештајот се наведува и тоа Ходлнаут избришаа илјадници документи поврзани со нивните инвестиции за да ја сокријат нивната изложеност на Тера. Ова беше успешно до одреден степен, бидејќи заемодавачот беше во можност да ја задржи својата изложеност на USTC во тајност три месеци по колапсот на екосистемот Тера. Сепак, евентуалната криза со ликвидноста ја принуди компанијата да бара судско управување, што Високите судови во Сингапур го одобриле.

Извештајот открива детали

Високиот суд ги назначи Ее Менг Јен Ангела и Арон Лох Ченг Ли од EY Corporate Advisors Pte. како привремени судски управители на компанијата. Извештајот објавен од судските менаџери на крајот на октомври го откри обемот на изложеноста на Hodlnaut, наведувајќи дека изгубила 189.7 милиони долари како резултат на падот на Terra и додавајќи дека компанијата ја минимизирала својата изложеност на Terra.

Новиот извештај додаде уште повеќе масло на огнот, во кој се наведува дека скоро 72% од средствата што ги чува заемодавачот на централизираните берзи биле депонирани во сега банкротираната берза FTX.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.