Американското Министерство за правда го обвини високиот извршен директор на Mining Capital Coin за заговор за извршување крипто-инвестициска измама од 62 милиони долари.
Според жалбата на Министерството за правда, Луиз Капучи и неименуваните соработници ги измамиле инвеститорите во врска со потенцијалот за генерирање профит на пакетите за рударство MCC и мајчин токен наречен Capital Coin, кој беше поддржан од „најголемата операција за ископување криптовалути“.
Жалбата поднесена до Комисијата за хартии од вредност на САД минатиот месец откри дека Капучи продал пакети за рударство на најмалку 65,000 инвеститори од јануари 2018 година.
Групата понуди дневни приноси од 1% до една година, се вели во соопштението за печатот на ДИК.
Предложено читање | Се бара: Конти хакери - САД висат 15 милиони долари за информации за руски сајбер криминалци
Истите стари лаги
Министерството за правда тврди дека наместо да ги користи парите на инвеститорите за ископување криптовалути, како што ветил Капучи, тој ги префрлил средствата во сопствените паричници со криптовалути.
Во жалбата на ДИК беше наведено дека МКЦ заработил повеќе од 8 милиони долари од продажба на пакети за рударство и 3.2 милиони американски долари такси за иницијација, кои го финансирале скапиот начин на живот кој вклучува луксузни автомобили, јахта и недвижен имот.
На луксузни автомобили и јахти
МКЦ ги поседуваше сите карактеристики на пирамидална шема. За да привлече инвеститори, Капучи (44) од Порт Сент Луси, Флорида, бараше подружници и промотори. Во замена, тој им ветил на промотерите екстравагантни подароци како часовници на Apple, iPad и луксузни возила.
Во соопштението за печатот, помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит, Џуниор од Кривичниот оддел на Министерството за правда изјави:
„Одделот е посветен да ги следи парите - без разлика дали се вистински или дигитални - за да се разоткријат криминалните шеми, да ги повикаат овие измамници на одговорност и да ги заштитат инвеститорите.
Вкупната пазарна капа на крипто на 1.52 трилиони долари на дневната табела | Извор: TradingView.com
„Напредни ботови за тргување со крипто“ за да ги измамат инвеститорите
MCC, рече Капучи, соработуваше со врвни софтверски експерти во Азија, Русија и Соединетите Држави за да „изградат подобрена верзија на тргувачки ботови што беше тестирана со досега некористена технологија“.
Истиот ден кога беше откриено обвинението на Министерството за правда, ДИК поднесе обвиненија за измама против MCC, ко-основачот Емерсон Пирес, Капучи и два ентитети во сопственост на Капучи, Bitchain Exchanges и CPTLCoin Corp.
Министерството за правда го обвини Капучи за заговор за жица за измама, заговор за измама со хартии од вредност и меѓународен заговор за перење пари.
Предложено читање | Биткоинот се искачи на 34 илјади долари бидејќи индексот на страв и алчност регистрира „екстремен страв“
45 години зад решетки
Доколку биде прогласен за виновен по сите точки, може да се соочи со затворска казна до 45 години. Теренската канцеларија на Федералното истражно биро во Мајами и истрагите за домашна безбедност во моментов ја истражуваат ситуацијата.
Во последниве години, голем број крипто-лидери беа обвинети од властите за работење со шеми Понзи.
Министерството за правда го обвини креаторот на Bitconnect, Сатишкумар Курџибхаи Кумбхани претходно оваа година за наводно работење со шема Понзи од 2 милијарди долари - најголемата измама со криптопирамида во историјата.
Избрана слика Биткоин магазин, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/