Неисклучена Crypto Exchange FTX и истрага за измама со кои се соочува Сем Банкмен Фрид во Турција

Банкротираната крипто берза FTX и нејзиниот ко-основач Сем Бенкмен-Фрид би можеле да се соочат со обвиненија за измама во странство додека турските власти го истражуваат поранешниот извршен директор.

Според една нова најава од страна на турскиот Одбор за истраги за финансиски криминал, Bankman-Fried и крипто берзата се под истрага за измама поради нејзиното неодамнешно распаѓање.

Банкмен-Фрид е обвинет за погрешно постапување со средства на клиентите во вредност од милијарди долари со тоа што ги позајмувал на Alameda Research, квантитативна трговска филијала на FTX.

„На 14 ноември 2022 година, беше започната истрага во рамките на должностите и овластувањата дадени на нашата агенција во согласност со законите и прописите, пред вистински и правни лица поврзани со глобалната платформа за тргување со крипто средства која работи под трговското име. FTX.com“.

Турските власти велат дека истрагата досега дала резултати, тврдејќи дека FTX и Bankman-Fried не биле вистинити со клиентите и создале ненормални услови на пазарот. Како резултат на тоа, одборот бара од обвинителите да запленат дигитални средства што изгледаат „сомнителни“.

„Како резултат на тековните истраги на оваа тема од страна на нашата агенција, во оваа фаза, трустовите на клиентите не се соодветно зачувани.

Трустовите на клиентот се пренесуваат на друго лице или лица или се носат во странство со невистинити работи и трансакции, каде што се купуваат и продаваат нереални крипто средства на клиентите, со понудата и побарувачката на пазарите се управува на фиктивен начин, спротивно на нормалното пазарно работење. …

Поднесено е барање до Канцеларијата на главниот јавен обвинител во Истанбул со барање да се поведе истрага за различни претходни кривични дела и перење на имотните вредности кои произлегуваат од кривичното дело од член 282 и да се конфискува сомнителниот имот.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости
 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/Jacob_09