Министерството за правда го обвини извршниот директор на Crypto за наводна шема за измама од 62 милиони долари

Извршниот директор на рударската и инвестициската платформа Mining Capital Coin (MCC) Луиз Капучи Џуниор е обвинет за наводно организирање измама од 62 милиони долари што погодила илјадници инвеститори.

Според печатот од американското Министерство за правда (DoJ) во петокот, Капучи вети дека ќе користи инвестиции за ископување нова криптовалута, но наместо тоа ги пренасочува средствата во паричници под негова контрола.

Капучи, исто така, се вели дека со измама ги пласирал „Трговските ботови“ на MCC, тврдејќи дека тие биле способни да вршат „илјадници занаети во секунда“ и да генерираат профит за инвеститорите.

Наместо тоа, рече Министерството за правда, Капучи повторно ги пренасочил средствата за себе и за своите соговорници.

Во обвинението понатаму се наведува дека Капучи управувал со еден вид пирамидална шема, ветувајќи подароци на мрежа на промотери доколку успешно регрутираат нови инвеститори. Се вели дека понудените награди вклучуваат iPad, Apple часовници, па дури и лично Ферари на Капучи.

Капучи со седиште во Флорида се соочува со максимална затворска казна од 45 години доколку биде осуден по сите точки од обвинението против него. Тој се соочува со обвиненија за жица, измама со хартии од вредност и меѓународно перење пари.

„Измамата базирана на криптовалути ги поткопува финансиските пазари ширум светот бидејќи лошите актери ги измамат инвеститорите и ја ограничуваат способноста на легитимните претприемачи да иновираат во овој простор што се појавува“, рече помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит, Џуниор од Кривичниот оддел на Министерството за правда.

„Одделот е посветен да ги следи парите - без разлика дали се физички или дигитални - за да се разоткријат криминалните шеми, да ги повикаат овие измамници одговорни и да ги заштити инвеститорите“, додаде тој.

Властите го означуваат извршниот директор на крипто во април

Според американската Комисија за хартии од вредност (SEC) жалба поднесена минатиот месец, Капучи и неговиот ко-основач Емерсон Соуза Пирес продаваа пакети за рударство на повеќе од 65,000 инвеститори со ветување за дневни приноси од 1%, платени неделно. 

Шемата беше во функција најмалку од јануари 2018 година.

Првично вети дека нивното враќање ќе биде внатре Bitcoin, инвеститорите подоцна открија дека од нив ќе се бара да ги повлечат средствата во форма на Capital Coin, мајчин токен на MCC. 

Меѓутоа, кога тие се обидоа да ги ликвидираат овие средства пред да им истече едногодишното членство, наидоа на грешки и беа принудени или да купат повеќе пакети за рударство или да ги загубат инвестициите.

Со парите собрани преку шемата, Капучи и Пирес го финансираа сопствениот „раскошен животен стил“, според SEC., купувајќи ламборџини, јахти и недвижен имот.

Во април, судија од Флорида издаде привремена забрана за задржување против Капучи и неговите наводни созаговорници и наредба за замрзнување на нивниот имот.

Најдоброто од Decrypt директно во вашето сандаче.

Добијте ги најдобрите приказни курирани дневни, неделни прегледи и длабоки нуркања директно во вашето сандаче.