Според Одборот за даночна администрација на Естонија, CoinMetro, размена со илјадници клиенти, можеби извршила даночна измама. Сепак, финансискиот регулатор допрва треба да ги докаже своите наоди, а случајот сега лежи во рацете на судот. Судот дозволи конфискација на даночните сметки на компанијата, што значи загриженост за компанијата.
CoinMetro се соочува со обвиненија за даночно затајување
CoinMetro е основана во 2017 година од Кевин Мурко. Нему му беше фасцинантна естонската е-држава и претприемничката култура, што го поттикна да ја регистрира својата компанија во регионот. Во моментов, стартапот се соочува со проблеми по тешките обвиненија од Одборот за даночна администрација на Естонија, кој му даде причина на судот да го заплени капиталот на CoinMetro во износ од 100 илјади евра.
Даночниот одбор открил некои несовпаѓања во даночните поднесоци на CoinMetro по ревизијата на евиденцијата на стартапот за првите три месеци од 2022. Според неодамнешните извештаи, нивните наоди покажуваат дека CoinMetro поднел влезен данок, запис што не биле обврзани да го достават. Наместо тоа, компанијата изостави непријавена сума од обврската за данок на доход, што наводно им помогнало да избегнат плаќање данок од 100 илјади+ евра.
Според судскиот налог поднесен од даночниот одбор, нивните сметки на даночниот фронт го имаа она што тие го опишаа како „чудно во очи“, со записи кои беа „невешт“. Сомнителните пријави за данок на сметката го наведоа естонскиот финансиски регулатор да верува дека размената можела да се занимава со даночна измама. Сепак, Мурчко не изрази никаква загриженост и е мирен во врска со наводите.
Активностите на Кевин Мурко на центарот на вниманието
Кевин Мурко е основач на два ентитети, CoinMetro Limited Liability Co. и CoinMetro Group Limited Liability Co. Додека вториот се занимава со крипто тргување и ИТ решенија; го задолжува првиот да нуди услуги за купување и продавање токени на своите клиенти. Како и да е, според некои локални естонски извори, CoinMetro Group не генерирала никаков приход од својот стартап.
Прашањето за тоа како компанијата ги добива приходите за да ги извршува своите активности во текот на денот претставува загатка за Естонскиот одбор за даноци и администрација. Кога претпоставените на CoinMetro беа прашани од каде доаѓа нивниот капитал, тие не дадоа јасна слика за тоа како се генерира приход во компанијата.
Популарната размена, која е во централниот дел на естонскиот крипто бизнис, не поседува никакви платежни сметки во банките низ целата земја. Кога откриле како се примаат средствата во компанијата, одборот открил користена банкарска сметка VIBAN, чиј сопственик не е на списокот со имиња на даночниот регулатор. Сметката VIBAN работи на таков начин што банката во која лежи нема директен пристап до деталите за трансакциите направени од сопственикот на сметката. Условната банкарска ситуација го привлече интересот на перачите на пари и затајувачите на данок.
Естонскиот даночен одбор ја поднесе својата молба пред суд, но сè уште не обезбеди конкретен доказ за случајот за даночно затајување на берзата.
Извор: https://crypto.news/estonia-regulator-accuses-coinmetro-of-tax-fraud/