Индија наводно ги замрзнува средствата на крипто берзата WazirX

Индија наводно ги замрзнала средствата на платформата за размена на криптовалути ВазирХ, крипто фирма со седиште во Мумбаи Binance Извршниот директор Чангпенг Жао сега вели дека неговата компанија никогаш не склучила договор за купување, и покрај тоа што го најави купувањето во ноември 2019 година.

Во петокот, федералната управа за извршување (ED), агенцијата задолжена за борба против финансискиот криминал во земјата, откри дека замрзнала средства во вредност од 646.70 милиони рупии (околу 8.16 милиони долари, 6.75 милиони фунти) кои припаѓаат на берзата.

Дали барате брзи вести, топли совети и анализа на пазарот?

Пријавете се за билтенот Invezz, денес.

Активностите на ЕД се однесуваат на истрага против платформата која датира од 2021 година, при што WazirX е обвинет за кршење на индиските девизни прописи.

Испраните средства претворени во криптовалути

Според печатот ЕД објавен во петокот, WazirX помогнал во измамнички активности на најмалку 16 финтех компании осомничени дека се занимаваат со перење пари. 

Размената, сепак, не успеа да соработува со властите, правејќи го тоа и покрај повторените пристапи за обезбедување крипто трансакции и детали за KYC поврзани со компаниите што се под истрага. ЕД на тој начин го обвинува WazirX дека им помага на споменатите странски компании да ги претворат испраните средства во крипто средства - кои се навидум “не може да се следи во моментот."

Додека вршеше истрага за трагите на фондовите, ЕД откри дека големите суми на средства биле пренасочени од компаниите за финансиска технологија за да купат средства за Crypto, а потоа да ги исперат во странство. Овие компании и виртуелните средства во моментот не можат да се следат“, напиша чуварот.

Полицијата извршила претрес на 3 август кај еден од директорите, Самер Мхатре, и кој и покрај тоа што било откриено дека има „целосен далечински пристап“ до базите на податоци на WazirX, не понудила никаква помош.

ЕД верува дека „максималниот износ на средства беше пренасочен на WazirX размена и така купените крипто средства беа пренасочени во непознати странски паричници".

Според ЕД, нејзините истраги за WazirX и осомничените финтех фирми откриле дека биле испрани околу 570 милиони рупии.

Како што беше наведено погоре, извршниот директор на Binance, Жао, рече дека размената никогаш не го потиснала договорот со WazirX, поради проблеми што тој вели дека не може да ги открие.

додаде CZ:

Неодамнешните наводи за работењето на WazirX и начинот на управување со платформата од Zanmai Labs се длабоко загрижени за Binance. Binance соработува со агенциите за спроведување на законот ширум светот. Ние би биле среќни да работиме со ЕД на кој било можен начин“.