Индиските регулатори издадоа „наредба за замрзнување“ над имотот на WazirX

• WazirX е обвинет за помагање на 16 финтех компании во перење пари. 
• ЕД ја започна операцијата за пребарување на WazirX на 3 август.

Дирекцијата за спроведување на Индија (ЕД) зазеде силен став во тековната истрага за истакнатата индиска крипто берза ВазирX. Во петокот, ЕД потврди рација на Самер Мхатре, еден од директорите на Zanmai Labs Private Limited, матичната компанија на WazirX. Исто така, како на Официјална изјава, ЕД замрзна речиси 64.67 крори INR или 8.142 милиони американски долари средства на WazirX според Законот за спречување на перење пари, 2002 година (PMLA).

WazirX под клучен надзор

ЕД, регулаторно тело што го надгледува економскиот криминал во Индија, ја презема оваа сериозна акција против WazirX за наводно помагање на лажни компании за апликации за инстант заем со седиште во Кина во перење пари преку олеснување на купувањето и преносот на виртуелни крипто средства. 

Во средата, државниот министер за финансии го потврди издавањето на Известувањето за причината (SCN) под FEMA до WazirX. Индиската крипто берза е обвинета дека дозволила трансакции со крипто средства од повеќе од 350 милиони американски долари во непознати паричници.

Откако беа купени од најголемата крипто берза Binance во 2019 година, сите трансакции поврзани со крипто до крипто на WazirX се контролирани од Binance, а фиат (INR) до крипто трансакции се одржуваат од Zanmai. 

Според обвинувањата на регулаторите, неодамнешните трансакции на платформата на WazirX не се евидентирани на блокчејнот. Размената, исто така, не се појави за официјално да го расчисти ова обвинение. И покрај тоа што има централен пристап до базата на податоци на платформата, Самер Мхатре, директор на WazirX, се чини дека не сака да ги открие деталите за крипто трансакциите.

Управата за извршување (ЕД) соопшти: 

Лабавите норми на KYC, лабавата регулаторна контрола на трансакциите помеѓу WazirX и Binance, неевидентирањето трансакции на Blockchains за да се заштедат трошоците и неевидентирањето на KYC на спротивните паричници, обезбедија WazirX да не може да даде никаква сметка за исчезнатите крипто средства. Не направи никакви напори да ги следи овие крипто средства“.

Регулаторниот орган сега сериозно истражува неколку небанкарски финансиски компании (NBFC), крипто берзи и финтех фирми за да спречи перење пари и прекршување на девизи.

Препорачано за тебе