Израел разби перење крипто поради француската измама за помош на Ковид

Тајната операција во Израел разби синџир за перење пари со крипто гориво, осомничен дека ја измамил француската влада од милиони евра.

Тројца наводни измамници се уапсени во Израел поради тврдења дека переле средства потекнуваат од злосторства извршени во странство, соопштија локалната полиција и даночната управа на единицата за дијаманти во заеднички изјава во понеделникот.

Клучен елемент во криминалната шема беше стимулативни стимулации што француската влада ги направи за време на пандемијата COVID-19, The Тајмс на Израел пријавени.

Тројцата, наводно, ја искористиле таа програма поставувајќи лажни бизниси за да аплицираат за поддршка поврзана со пандемијата. Тие лесно можеа да побараат помош бидејќи владата брзо трошеше средства.

Тие потоа им пристапиле на сега уапсените осомничени во Израел, за кои властите велат дека ги користеле недозволените средства за купување дигитални средства пред да ги претворат во различни криптовалути во обид да ги сокријат нивните траги.

Конечно, крипто, наводно, бил претворен во фиат готовина и вратен на измамниците во Франција.

Истрагите за шемата започнаа минатата година, а водечката улога ја презедоа француските власти. Полицијата во Израел следеше преку тајна операција претходно оваа година. Непознат број други осомничени исто така се задржани на распит. 

Специјалната единица за криминал Лахав 433 - одговорот на Израел до ФБИ - и единицата Јахалом на даночната управа ја водат истрагата. Тие соработуваат со европските власти, вклучително и француските органи за спроведување на законот и Европол.

Вкупниот износ на средства вклучени во шемата сè уште не е јасен, ниту колку измамниците во Израел биле платени за наводно перење пари. Тројцата осомничени ќе останат во притвор „се додека е потребно“, соопштија властите.

Перењето пари е мал дел од крипто активноста, засега

Перењето незаконски средства со криптовалути е жешка тема, со оглед на неодамнешниот збунет околу крипто миксер Торнадо Кеш. 

Претходно оваа година, единицата за аналитика на блокчејн Chainalysis пријавени дека сајбер-криминалците минатата година испрале 8.6 милијарди долари во дигитални средства, што претставува 0.05% од целиот обем на крипто трансакции во тој период. 

Крипто-перачите претежно се потпираат на централизирана размена со лабави политики. Надвор од екосистемот на дигитални средства, Обединетите нации проценуваат дека секоја година се перат 800 милијарди долари до 2 трилиони долари фиат-валути, што се чини дека е околу 5% од глобалниот БДП, истакна компанијата.

„… Перењето пари е чума за речиси сите форми на трансфер на економска вредност“, напиша Chainalysis. „Професионалците за спроведување на законот и усогласеноста [треба] да бидат свесни за тоа колку активноста за перење пари теоретски би можела да се префрли на криптовалути како што се зголемува усвојувањето на технологијата“.

Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашето сандаче секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.