Луиз Капучи Џуниор обвинет за наводна улога во крипто-понзи шема на Флорида

Луиз Капучи Џуниор – извршен директор на „Мининг Капитал Коин“ – има беше обвинет од Јунајтед Државите Одделение за правда за наводно вклучување во глобална шема на Понзи базирана на крипто, која заврши со повеќе од 60 милиони долари.

Луиз Капучи обвинет за крипто-понзи шема

Во соопштението за печатот, помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит, Џуниор од криминалниот оддел на Министерството за правда објасни:

„Измамата базирана на криптовалути ги поткопува финансиските пазари ширум светот бидејќи лошите актери ги измамат инвеститорите и ја ограничуваат способноста на легитимните претприемачи да иновираат во овој простор што се појавува. Одделот е посветен на следење на парите - без разлика дали се физички или дигитални - за да се разоткријат криминалните шеми, да ги повикаат овие измамници одговорни и да ги заштити инвеститорите.

Претставниците на Министерството за правда тврдат дека Капучи – кој потекнува од пристаништето Сент Луси во Флорида – ги заведувал инвеститорите продавајќи ги „пакетите за рударство“ коишто тој ги нарекол, кои ветувале многу значителни приноси на новите крипто единици. Се верува дека Капучи можеби ги продал споменатите пакети на дури 65,000 индивидуални инвеститори почнувајќи од јануари 2018 година.

Додека на многу од овие инвеститори им беше ветено поврат од еден процент за секоја година кога ќе останат со нивните пакети, Капучи наместо тоа ги пренасочи сите средства на инвеститорите во сопствените крипто-паричници. Сите пари биле искористени за лични и раскошни трошоци вклучувајќи јахта, недвижен имот и неколку ламборџини.

Американскиот адвокат Хуан Антонио Гонзалес за јужниот округ на Флорида објасни:

Оваа канцеларија е посветена на заштита на потрошувачите од бескрупулозните измамници кои сакаат да профитираат од релативната новина на дигиталната валута. Како и со секој пазар во развој, оние кои инвестираат во криптовалути мора да внимаваат на можностите за правење профит што изгледаат премногу добри за да бидат вистинити.

Заедно со пакетите за рударство, Капучи, наводно, го објави она што го нарече „Капитал монета“, што беше официјален знак на неговата компанија. Сепак, се чини дека паричката никогаш не постоела, и наместо тоа, ова беше уште еден измамнички обид да се стекне доверба од инвеститорите и да се украдат нивните средства.

Имаше, исто така, наводно воспоставување на ботови за тргување за компанијата кои беа во можност да произведуваат илјадници занаети во секунда и што може да доведе до дневни приноси. И овие се чини дека се лажни. Помошникот директор Луис Кесада од истражниот оддел на Федералното биро за истраги (ФБИ) рече:

Пазарите на виртуелни валути рапидно растат, а за жал, растат и измамите со инвестиции во криптовалути. ФБИ и нашите партнери за спроведување на законот се посветени на истражување на финансиската измама каде и да се случи, вклучително и во просторот на виртуелната валута.

Соборување на недозволени актери

Специјалниот агент на HSI Мајами, одговорен Ентони Солсбери, исто така ги фрли своите два центи, коментирајќи:

Овој случај треба да послужи како предупредување за сите поединци кои сакаат незаконски да профитираат од воочената двосмисленост на новите крипто-пазари за да ги искористат предностите на невините инвеститори. HSI ќе продолжи да работи со нашите партнери за да ги следи сите што ги користат овие типови шеми за да ги виктимизираат потенцијалните клиенти.

Тагови: Ентони Солсбери, Луиз Капучи Џуниор., шема на понзи