Извршниот директор на Mining Capital Coin обвинет за шема за инвестициска измама од 62 милиони долари

Извршниот директор и ко-основач на платформата за ископување крипто и инвестиција Mining Capital Coin (MCC) Луиз Капучи Џуниор е обвинет од Министерството за правда (DOJ) за „наводно организирање на глобална шема за инвестициска измама од 62 милиони долари“.

Министерството за правда го товари Капучи за заговор за извршување на жичана измама, заговор за извршување измама со хартии од вредност и заговор за извршување меѓународно перење пари во врска со неколку наводни измамнички шеми кои биле водени преку MCC. Доколку биде прогласен за виновен, му се заканува максимална затворска казна од 45 години.

Според МП обвинение, Капучи (заедно со неименувани ко-заговорници) е обвинет за заблуда на инвеститорите во врска со профитабилниот потенцијал на пакетите за рударство MCC и мајчин токен наречен Capital Coin кој беше поддржан од „најголемата операција за ископување криптовалути во светот“.

Како дел од пакетите за рударство, Капучи се вели дека рекламирал „значителен профит и гарантиран принос со користење на парите на инвеститорите за ископување нова криптовалута“, но, наводно, не успеал да ја испорача зделката:

„Како што се наведува во обвинението, сепак, Капучи управувал со лажна инвестициска шема и не ги користел средствата на инвеститорите за ископување нова криптовалута, како што вети, туку наместо тоа ги пренасочил средствата во паричници за криптовалути под негова контрола“.

Капучи е обвинет и за маркетинг на сомнителен MCC трговски ботови „со нова технологија досега невидена“ што може да спроведе „илјадници тргувања во секунда“ и да генерира дневни приноси за инвеститорите.

„Меѓутоа, како што направи со пакетите за рударство, Капучи, наводно, управувал со шема за инвестициска измама со трговските ботови и не, како што ветил, ги користел МЦЦ трговски ботови за да генерира приход за инвеститорите, туку наместо тоа ги пренасочувал средствата кон себе и ко. -заговорници“, се вели во обвинението на МП.

Дополнително, извршниот директор и ко-основачот на MCC, наводно, регрутирал промотори и филијали на MCC како дел од маркетинг шема на повеќе нивоа. Во замена за привлекување инвеститори во екосистемот MCC, Капучи се вели дека ветил нешто, од „Епл часовници и ајпади до луксузни возила како што се Ламборџини, Порше“, па дури и неговото лично Ферари.

„Капучи дополнително ја сокри локацијата и контролата на приходите од измами добиени од инвеститорите со перење на средствата на меѓународно ниво преку различни берзи за криптовалути со седиште во странство“.

Обвинението на МП исто така беше објавено истиот ден кога САД Комисија за хартии од вредност (ДИК) наведени обвиненија за измама против MCC, ко-основачот Емерсон Пирес, Капучи и два ентитети контролирани од Капучи во CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) и Bitchain Exchanges (Bitchain).

Според жалбата на SEC, „MCC, Capuci и Pires продале пакети за рударство на 65,535 инвеститори ширум светот и ветиле дневен принос од 1 процент, платен неделно“ во текот на една година.

КХВ тврдеше дека на инвеститорите првично им било ветено враќање во Биткоин (БТК), но тоа подоцна било променето во капитална монета на МЦЦ (CPTL), која може да се откупи само на „лажна платформа за тргување со крипто средства Capuci создадена и управувана“ наречена Bitchain.

Меѓутоа, кога дојде време корисниците да ги повлечат своите средства, тие можеа само да купат друг пакет за рударство или да ги загубат своите средства.

Поврзани со: Новиот тракер за крипто судски постапки истакнува 300 случаи од SafeMoon до жабата Пепе

ДИК тврди дека Пирес и Капучи „заработиле најмалку 8.1 милион долари од продажбата на пакетите за рударство и 3.2 милиони долари од такси за иницирање“.

„Како што се наведува во жалбата, Капучи и Пирес ја искористија секоја прилика да извлечат повеќе пари од доверливите инвеститори со лажни ветувања за чудни приноси и ги искористија средствата од инвеститорите собрани од оваа измамничка шема за финансирање на раскошен начин на живот, вклучително и купување ламборџини, јахти и недвижен имот. “, рече А. Кристина Литман, началник на Одделението за крипто средства и сајбер на ДИК за спроведување.

ДИК, исто така, изјави дека Окружниот суд за јужниот округ на Флорида издал привремена забрана за задржување на обвинетите минатиот месец и наредба за замрзнување на нивните средства.