Ново доба на крипто криминалот; како еволуирале криминалците- детален извештај

Новата студија објавена од платформата за криптоаналитика и усогласеност Elliptic, внимателно ја разгледа експлоатацијата на веб3 платформите за да се олесни перењето пари. 

на студија, со наслов „Состојба на криминал со вкрстени синџири“ зборуваше за новото време на крипто криминалот и како криминалците еволуирале со развојот на технологијата. 

Испраени 4 милијарди долари

Истражувањето на Elliptic се вртеше околу три веб3 производи, имено децентрализирани размени (DEX), мостови со вкрстени синџири и услуги за размена на монети. 

Со мостови и разменети услуги на располагање, сајбер криминалците успеаја да ја прикријат трагата на пари од 4 милијарди долари што потекнува од недозволени активности.

„Некои од најплодните сторители вклучуваат хакери, мрачни веб-пазари, онлајн платформи за коцкање, незаконски услуги за виртуелни средства, шеми за понзи и откупни софтвери“. извештајот понатаму се чита.

Децентрализирана размена

Украдените крипто од експлоатирањата на DeFi во износ од 1.2 милијарди долари стигнаа до DEX со цел да бидат заменети за друго средство. Ова претставува повеќе од една третина од крипто експлоатирањата испитани за извештајот. 

Uniswap, Curve Finance и 1Inch DEX агрегаторот се меѓу DEX кои се идентификувани како претпочитани платформи за замена од криминалци. 

Монети-замена и мостови

Понатаму, сајбер криминалците можеа да исперат уште 1.2 милијарди долари користејќи услуги за размена на монети. Ова вклучува замена на средства во и преку блокчејнови, без да мора да се регистрирате за сметка. Овие услуги се особено популарни меѓу лошите актери.

Мостовите со вкрстени синџири исто така се користат од криминалците за да ги заматат нивните нелегални активности со додавање на слој на анонимност, што го отежнува следењето на трансакциите. 

RenBridge е една таква платформа која обработила незаконски средства за криминалци во вредност од 540 милиони долари 

Прашање за загриженост

Оваа злоупотреба на технологијата не е ограничена само на поединечни хакери кои бараат среќен ден за исплата. Услугите за мостови и замена им олеснија на санкционираните, како и на терористичките субјекти да ги прикријат своите активности и да продолжат да ги ловат средствата на луѓето. 

Приходите од сајбер напади кои потекнуваат од Северна Кореја се перени преку таквите служби. Проценетата сума е некаде околу 1.8 милијарди долари. 

Во својот извештај за виртуелни средства објавена На почетокот на оваа година, во јуни, Работната група за финансиска акција ја сфати зголемената употреба на мостови со вкрстени синџири во перењето пари, нарекувајќи го тоа прашање со висок ризик. 

Извештајот исто така ги повика агенциите-членки да воведат „правило за патување“ за крипто-регулација. Правилото бара од давателите на услуги за виртуелни средства да споделуваат описни информации за трансакции кои надминуваат 1000 долари.