Рускиот крипто извршен директор Анатолиј Легкодимов е уапсен во Мајами

Рускиот државјанин Анатолиј Легкодимов – основач на берза за криптовалути со седиште во Кина, за кој се верува дека живеел во Кина во последните неколку години – неодамна беше уапсен додека живее во Мајами, Флорида. Тој е обвинет за водење на нелиценцирана фирма за пренос на пари.

Анатолиј Легкодимов уапсен во Мајами

Бизнисот за кој станува збор е Bizlato Ltd. Се тврди дека компанијата не ги имплементирала потребните барања за спречување на перење пари поставени од регулаторите во регионот. Додека делови и делови од информации за идентитетот беа собрани од корисниците на компанијата, фирмата не отиде доволно далеку за да се осигура дека протоколите KYC (познајте го вашиот клиент) се на место. Компанијата, исто така, се тврди дека сервисирала корисници кои создале лажни сметки или кои не работеле под нивни имиња.

Легкодимов беше мнозински сопственик во фирмата. Се вели дека тој - заедно со другите директори на Бизлато - учествувал во нелегални трансфери на пари во вредност од повеќе од 700 милиони долари со помош на фирми како Hydra Market, мрежна арена за недозволени производи како што се лажни лични карти, дрога и огнено оружје. Заменик-јавниот обвинител Лиза Монако објасни на конференција:

Работењето на офшор или преместувањето на вашите сервери надвор од континенталните САД нема да ве заштити, и без разлика дали ги прекршувате нашите закони од Кина или Европа или го злоупотребувате нашиот финансиски систем од тропски остров, можете да очекувате да одговарате за вашите злосторства внатре во судницата на Соединетите држави. .

Референцата за тропски остров може да се однесува на Бахамите, каде што се наоѓа сега озлогласената и непостоечка берза FTX. Долго време се сметаше за златно дете на индустријата, FTX се распадна во натрупаниот куп поднесоци за стечај и наводна измама, со нејзиниот врвен извршен директор Сем Бенкмен-Фрид сега се соочува со судење. Се верува дека SBF земала кориснички средства и ги исплатила заемите за неговата друга компанија Alameda Research со парите. Тој, исто така, се тврди дека купил недвижен имот од Бахамите.

Легкодимов би можел да ги помине следните пет години од својот живот зад решетки поради управувањето со компанијата. На 40-годишна возраст, Легкодимов беше уапсен кон крајот на јануари и се чини дека не ги добил услугите на адвокат до овој момент. Исто така, се верува дека Бизлато им помогнал на различни личности во Русија да ги избегнат санкциите по инвазијата на Украина во почетокот на 2022 година, иако доказите што укажуваат на тоа се ограничени. Наместо тоа, заменик-секретарот за финансии Воли Адејемо објасни:

Она што го знаеме е дека Русија постави екосистем кој е попустлив за сајбер криминалците.

Дали Русија е рај за крипто криминал?

Бреон Пис – американски адвокат за источниот округ на Њујорк – коментира:

Институциите кои тргуваат со криптовалути не се над законот, а нивните сопственици не се надвор од нашиот дофат. Како што се тврди, Бицлато се продавал на криминалци како размена на криптовалути без прашања и како резултат собрал депозити во вредност од стотици милиони долари.

Тагови: Анатолиј Легкодимов, Бицлато, FTX