ДИК наплаќа 11 лица за крипто „пирамидална шема“ од 300 милиони долари

Комисијата за хартии од вредност (КХВ) обвини 11 поединци за нивната наводна улога во создавањето на платформата Forsage за „измамна криптопирамидна шема“. 

Обвиненијата беа покренати во Окружниот суд на Соединетите Американски Држави во Илиноис на 1 август, при што ДИК тврди дека основачите и промоторите на платформата ја користеле „измамната криптопирамида и Понзи шемата“ за да соберат повеќе од 300 милиони долари од „милиони малопродажни инвеститори“. ширум светот“.

на ДИК Во жалбата се наведува дека Форсаж е моделиран така што инвеститорите ќе бидат финансиски наградени со регрутирање нови инвеститори на платформата во „типична структура на Понзи“, која опфаќа повеќе земји, вклучувајќи ги САД и Русија. 

Според КХВ, шемата Понзи е инвестициска измама која ги плаќа постојните инвеститори со средства собрани од нови инвеститори. Овие шеми често бараат нови инвеститори со ветување дека ќе инвестираат средства во можности кои генерираат високи приноси за мал ризик. 

Во Судот документот, ДИК констатира дека:

„Таа [платформата Forsage] не продаваше или наводеше да продаде ниту еден вистински, потрошен производ на искрени малопродажни клиенти во текот на релевантниот временски период и немаше очигледен извор на приходи освен средствата добиени од инвеститорите. Примарниот начин за инвеститорите да заработат пари од Forsage беше да регрутираат други во шемата“.

Според ДИК, наводната шема на Понзи на Форсаџ функционира така што прво им овозможува на новите инвеститори да постават паричник за крипто средства и да купат „слотови“ од паметните договори на Форсаџ.

Тие слотови ќе им дадат право да заработат компензација од други кои ги регрутирале во шемата, наречени „надолу“, како и од заедницата на инвеститори на Forsage во форма на споделување на профитот, наречени „прелевачи“.

Каролин Велшанс, вршител на должноста началник на Одделот за крипто средства и сајбер на ДИК го нарече Forsage „измамна пирамидална шема лансирана во масовен обем и агресивно пласирана на инвеститорите“.

Таа, исто така, додаде дека децентрализираните технологии не можат да дејствуваат како бегство за незаконско однесување:

„Измамниците не можат да ги заобиколат федералните закони за хартии од вредност со фокусирање на нивните шеми на паметни договори и блокчејн“.

Покрај четворицата основачи, меѓу кои се Владимир Охотников, Џејн До ака Лола Ферари, Михаил Сергеев и Сергеј Маслаков, жалбата на ДИК вклучуваше и седум промотери, од кои тројца беа во промотивната група со седиште во САД наречена „Крипто крстоносци“. .

Сите 11 лица се обвинети за кршење на „Нерегистрирани понуди и продажба на хартии од вредност“ според Дел 5 А и В и „Измама“ според член 17(а) (1 и 3) од Законот за хартии од вредност на САД. Обвинетите се обвинети и за „Измама“ според член 10 п.н.е. од Законот за размена на САД.

Овие напори ѝ овозможија на структурата на Понзи да го долови огромниот обем што го постигна од малопродажните инвеститори кои купуваа во моделот во последните две години, рече Велшанс.

Поврзани со: Како да се идентификува и избегне шемата за пумпање и депонирање на крипто?

Во септември 2020 година, Форсаж беше предмет на наредби за прекин и откажување од ДИК на Филипини. Во март 2021 година, платформата исто така доби наредби за прекин и откажување од Монтана Комесар за хартии од вредност и осигурување.

Форсаж е Каналот на YouTube покажува дека нивната платформа била промовирана пред десетина дена. Твитер профилот на платформата исто така се чини активен.

Cointelegraph се обрати до Форсаж за да даде коментар за ова прашање, но не доби итен одговор.