SEC истражува измама со крипто шема базирана на блокчејн од 45 милиони долари

Според нејзиното соопштение за медиумите објавено на 4 јануари 2022 година, Комисијата за хартии од вредност на САД „(SEC) го обвини креаторот на крипто шемата CoinDeal и седум други во врска со измама од 45 милиони долари.

Приговорот на ДИК

SEC ги обвини „Нил Чандран, Гари Дејвидсон, Мајкл Гласпи, Ејми Мосел, Линда Нот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC за нивна вмешаност во лажна инвестициска шема наречена CoinDeal“. Оваа крипто шема за измама собра повеќе од 45 милиони долари од „продажба на нерегистрирани хартии од вредност на десетици илјади инвеститори ширум светот“.

Компаниите AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC биле поврзани со измамата на Чандран и наводно биле приматели на готовина и крипто плаќања на инвеститорите.

ДИК поднесе жалба до Окружниот суд на САД за Источниот округ Мичиген. Во кој SEC изјави дека „Чандран, Дејвидсон, Гласпи, Нот и Мосел лажно тврделе дека инвеститорите може да генерираат екстравагантни приноси со инвестирање во Блокчејна технологија се нарекува CoinDeal кои би биле продадени за трилиони долари на група истакнати и богати купувачи“.

Од јануари 2019 до 2022 година, Чандран, Дејвидсон, Гласпи, Нот и Мосел, наводно, ширеле лажни и погрешни изјави до инвеститорите во врска со предложената вредност на CoinDeal, страните вклучени во наводната продажба на CoinDeal и употребата на приходите од инвестиции. Сепак, „никогаш не се случила продажба на CoinDeal и не биле извршени дистрибуции до инвеститорите на CoinDeal“, се вели во жалбата.

Понатаму се наведува дека сите обвинети „присвоиле милиони долари од средствата на инвеститорите за лична употреба“. Во меѓувреме, Чандран користел средства од инвеститорите за да купи автомобили, недвижен имот и брод.

Даниел Грегус, директор на регионалната канцеларија на ДИК во Чикаго, рече: „Ние тврдиме дека обвинетите лажно тврделе дека имаат пристап до вредни blockchain технологијата и дека претстојната продажба на технологијата би генерирала повеќе од 500,000 пати поврат на инвестициите за инвеститорите“.

„Како што се тврди во нашата жалба, во реалноста сето тоа беше само разработена шема каде што обвинетите се збогатуваа додека измамиле десетици илјади малопродажни инвеститори“, додаде тој понатаму.

Мора да се забележи дека во јуни 2022 година, американското Министерство за правда го обвини Чандран во Окружниот суд на САД по три точки за измама со жици и две точки од обвинението за парична трансакција во незаконски приноси за неговата вмешаност во оваа шема за крипто измама. Се тврди дека лажно ветил екстремно високи приноси со премисата дека една или повеќе од неговите компании требало да бидат купени од конзорциум од богати купувачи.

Дополнително, во приговорот на ДИК се бара „откривање плус камата за предрасудување, казни и трајни судски забрани против сите обвинети; офицер и директор барови против Чандран, Дејвидсон, Гласпи, Нот и Мосел; и забрана заснована на однесување против Чандран“.

Ендрју е развивач на блокчејн кој го развил својот интерес за криптовалути додека дипломирал. Тој е искусен набљудувач на деталите и ја споделува својата страст за пишување заедно со тоа што е развивач. Неговото знаење за блокчејн му помага да даде единствена перспектива на неговото пишување

Најнови објави на Ендрју Смит (Види се)