Јужна Кореја уапси 3 осомничени за истрага поврзана со крипто во вредност од 3.4 милијарди долари

Јужнокорејското обвинителство во четвртокот уапси три лица во истрагата за девизни трансакции во вредност од 3.4 милијарди долари за можни врски со нелегални криминални дела поврзани со крипто. 

Според локалниот медиум, јужнокорејските обвинители ги извршија првите апсења во голема истрага која вклучува „ненормални“ девизни трансакции и крипто инвестиции.

Според Обвинителството на округот Даегу, трите лица биле наводни злосторства, вклучително и основање фирми за хартија и работење на бизнис за трговија со крипто без регистрација.

Додека другите обвиненија беа поврзани со доставување лажни податоци до банки и значителни девизни трансфери во странство, додаде канцеларијата.

Локалниот весник Chosun Ilbo објави дека обвинетите се поврзани со фирма која испратила средства во странство во вредност од 400 милијарди вони (307 милиони долари) од филијала на Woori Bank во Сеул за да заработи арбитражна добивка.

Уапсените осомничени се поврзани со фирма која испратила средства во странство во вредност од 400 милијарди вони (307 милиони долари) од филијалата на Woori Bank во Сеул за да заработат арбитражни профити, објави весникот Chosun Ilbo.

Сепак, Блумберг објави дека обвинителството не дава конкретни бројки.

Според јужнокорејската служба за финансиски надзор, необичните трансакции се случиле помеѓу мај 2021 и јуни 2022 година во пет филијали на Woori Bank со трансакции во вкупна вредност од 1.6 трилиони вони. Додека слични трансакции беа откриени и помеѓу февруари 2021 година и јули 2022 година во 11 филијали, кои вклучуваа трансакции во вредност од 2.5 трилиони вони.

Јужна Кореја, четвртата по големина економија во Азија, има силна репутација за релативно широко усвојување на дигитални токени.

Сепак, неодамнешниот колапс на екосистемот Terraform Labs – основан од јужнокорејскиот претприемач До Квон – оштетена довербата на земјата во крипто.

Падот на TerraUSD предизвика пад на глобалниот пазар во крипто индустријата.

Извор на слика: Shutterstock