Јавнокорејското обвинителство изврши рација во банка за нелегални девизни трансакции поврзани со крипто

Јавнокорејските обвинители извршија „претрес и заплена“ во седиштето на Woori Bank за истрага на нелегални девизни трансакции поврзани со крипто. Јужнокорејската единица за финансиско разузнавање (ФИУ) ги истражува комерцијалните банки за 3.4 милијарди долари нелегални трансакции поврзани со крипто. Основачот на Terra, До Квон е исто така под истрага за перење пари во Јужна Кореја и во американската јурисдикција.

Обвинителите ја истражуваат Woori Bank за нелегални крипто трансакции

Одделот за антикорупциска истрага на Окружното обвинителство во Даегу изврши претрес и заплена во седиштето на банката Вури, пријавени локалниот медиум Yonhap на 22 септември. Обвинителството исто така истражуваше вработени во банка и менаџер за нелегални девизни трансакции на криптовалути.

Обвинителите претходно уапсија три лица од Woori Bank под обвинение за создавање фантомски компании, работење со крипто тргување без пријавување, доставување лажни финансиски податоци до банките и 302 милиони долари за нелегални девизни трансакции. Обвинителите веруваат дека поранешен менаџер на филијала бил вмешан во нелегални девизни трансакции поврзани со крипто.

Јужнокорејската единица за финансиско разузнавање (ФИУ) и Службата за финансиски надзор истражуваат крипто перење пари преку банките во периодот од мај 2021 до јуни 2022 година. Регулаторите открија 3.4 милијарди долари во нелегални девизни трансакции поврзани со крипто во Woori Bank и Shinhan Bank.

Обвинителите, исто така, истражуваа крипто-размени и компании за падот на Terra-LUNA, како и за перење пари. Под истрага се и основачите на Тера, До Квон и Даниел Шин перење пари на офшор сметки во Сингапур преку школските компании.

Покрај тоа, Јужна Кореја стана водечки крипто пазар во изминатите две години. Сепак, тоа доведе до огромен пораст на нелегалните девизни трансакции поврзани со крипто. Според владините податоци, 75% од нелегалните девизни трансакции во земјата се поврзани со крипто.

Обвинителите бараат екстрадиција на До Квон

Јавнокорејското обвинителство ја истражува несреќата на Тера-ЛУНА побара од Интерпол да го стави До Квон на црвената листа. Обвинителите веруваат дека тој е во бегство откако полицијата на Сингапур потврди дека До Квон повеќе не е во градот-држава.

Обвинителите бараат да го екстрадираат До Квон во Јужна Кореја во врска со издадени потерници поради непочитување на Законот за пазар на капитал.

Во меѓувреме, Terra (LUNA) и Terra Classic (LUNC) цените продолжуваат да паѓаат откако Јужна Кореја издаде налози за апсење против До Квон и уште пет други.

Вариндер е технички писател и уредник, ентузијаст за технологија и аналитички мислител. Фасциниран од непушачите технологии, тој го сподели своето знаење за блокчејн, криптовалути, вештачка интелигенција и Интернет на нештата. Тој е поврзан со блокчејн и индустријата за криптовалути значителен период и моментално ги покрива сите најнови ажурирања и случувања во крипто индустријата.

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.