Финансискиот чувар на Јужна Кореја ќе ги следи крипто китовите во согласност со законите против перење пари

Комисијата за финансиски услуги (FSC), финансискиот регулатор на Јужна Кореја, ќе ги надгледува најголемите сопственици на крипто во земјата, откако ќе ја зголеми загриженоста за високиот ризик поврзан со перење пари на виртуелни средства со едно средство и стабилни коини. според на извештаите на локалните медиуми.

Одлуката е донесена да ги подложи операторите на виртуелни средства, бизнисите и поединците кои поседуваат дигитални средства во вредност од над 70,000 американски долари во надлежност на Единицата за финансиско разузнавање, поделба на FSC.

Другите видови иматели на виртуелни средства кои исто така ќе бидат под лупа на FSC вклучуваат електронски финансиски компании, онлајн финансиски компании поврзани со инвестиции и компании за заеми.

Дополнително, клиентите кои депонираат значителни количини на дигитални средства ќе бидат следени и проценети за да се види дали трансакциите би можеле да ги прекршат законите за спречување на перење пари.

FSC тврди дека врз основа на бројот на виртуелни средства што ги поседува секој клиент помножен со цената на затворањето на виртуелните средства на крајот на кварталот, неопходно е да се следат големината и флуктуациите на таквите средства.

Одлуката е донесена како резултат на извештајот добиен од news1 KR, насловен „Развој на индекси за проценка на ризик, проучување на методите на подобрување и примена за нови деловни области“, што го обликуваше ставот на FSC за регулирање на размената на крипто и имателите. Извештајот беше подготвен за да развие индикатори за евалуација за новите бизниси кои бараат проценка за перење пари. FSC го доби конечниот извештај во форма на извештај од службата за истражување во јуни.

FSC смета дека колку е поголем процентот на виртуелни средства и стабилни пари на една листа на виртуелни берзи на средства, толку е поголем ризикот од перење пари или користење како средство за криминал.

Објавата на FSC се совпаѓа со забелешките на нејзиниот претседател Ким Џо-Хјеон дадени на 24. октомври, додека присуствуваше на генералната ревизија на Комитетот за политички прашања. Тој изјави дека ќе ја разгледа можноста за креирање и наметнување на стандардизиран план за трансакции за различни лимити за пренос на монети за секоја размена на виртуелни средства. Тој додаде дека ќе разгледа и дали може да се направи стандардизиран предлог-закон, освен против перење пари.