Новата година започна со веста дека познатиот веб-3 претприемач Кевин Роуз стана жртва на измама со фишинг во која изгуби незаменливи токени (NFT) вредни над 1 милион долари. Како мејнстрим финансиски ...
таг: Антимони
Индија ги подложува крипто трансакциите на законот за спречување на перење пари
Иако нема ништо ново во наметнувањето на стандардите за спречување на перење пари (AML) на крипто, индиската влада дури сега одлучи да ги извести сите заинтересирани страни за обврската да ги исполни ...
Избегната е забраната за сопствен паричник во новиот нацрт-закон за спречување на перење пари на ЕУ
Адресите што се одржуваат сами, порано познати како „недомаќини паричници“ во политиките на Европската унија, повторно се во дискусија бидејќи вработените во Европскиот парламент се обидуваат да разјаснат дека пратениците не сакаат о...
Ворен вети дека повторно ќе воведе крипто-закон за спречување на перење пари
Сенаторката Елизабет Ворен, Масачусетс, рече дека планира повторно да воведе законодавство со сенаторот Роџер Маршал, Р-Кан., што ќе ги прошири законите за спречување на перење пари на широк спектар на екосистемот на криптовалути...
86% од британските крипто фирми не ги исполнуваат стандардите за спречување перење пари, открива FCA ⋆ ZyCrypto
Реклама Во петокот, Управата за финансиско однесување на Обединетото Кралство (FCA) откри дека само 41 крипто-фирма ја поминале контролата на регулаторното одобрување од 300 апликации...
Coinbase се согласи за порамнување од 100 милиони долари со финансискиот регулатор во Њујорк за прекршувања против перење пари - Биткоин Вести
Coinbase се согласи да плати порамнување од 100 милиони долари со Одделот за финансиски услуги на Њујорк (NYDFS), според налогот за согласност потпишан од началникот на NYDFS Адриен Харис на јануари.
Coinbase казнет со 50 милиони долари за слаби мерки против перење пари
Според извештајот на Њујорк Тајмс (NYT), размената на крипто Coinbase (COIN) постигна договор со Одделот за финансиски услуги на Њујорк (NYDFS). Компанијата ќе плати околу 100 милиони долари на ...
Што има во новиот предлог-закон за дигитални средства на сенаторот Ворен против перење пари?
Сенаторите Елизабет Ворен и Роџер Маршал предложија предлог-закон на 14 декември за спречување на перење пари и финансирање на терористи и непријателски нации преку криптовалути. Предлог-законот, познат како Дигитален ...
Извештај за изгледите на глобалниот пазар против перење пари 2022-2027: Обработка на природни јазици (NLP) и меки компјутерски техники добиваат импулс – ResearchAndMarkets.com
ДАБЛИН – (BUSINESS WIRE) – Извештајот „Против перење пари: перспектива на глобалниот пазар“ е додаден во понудата на ResearchAndMarkets.com. Опсегот на студијата вклучува развој на борба против перење пари ...
Одложувањето на гласањето на ЕУ за MiCA, исто така, може да го забави законодавството за спречување на перење пари
Одложувањето на Европскиот парламент за конечното гласање за сеопфатната рамка за регулирање на крипто-средствата може да го одложи другиот крипто законодавство во нафтоводот на ЕУ. Пазарите на Crypto Ass...
Проширување во Европа од страна на Coinbase поддржано тело за спречување перење пари
Групите за борба против перење пари со помош на Coinbase ја прошируваат својата мрежа во Европа. Работната група за финансиска акција (ФАТФ) игра важна улога. Правило за патување Universal Solution Technology (TRUST) има најмногу ф...
Финансискиот чувар на Јужна Кореја ќе ги следи крипто китовите во согласност со законите против перење пари
Комисијата за финансиски услуги (FSC), финансискиот регулатор на Јужна Кореја, ќе ги надгледува најголемите сопственици на крипто во земјата, откако ја зголеми загриженоста за високиот ризик поврзан со перење пари...
Битрекс казнет со 53 милиони долари поради кршење на законите за спречување перење пари
Криптовалутите треба да бидат отпорни на цензура... Размената на криптовалути, не толку. Bittrex го откри ова на потешкиот начин по рекордната казна наметната од американските регулатори. На 11 октомври, ...
Пратеникот на ЕУ сака законот за спречување перење пари да се применува на крипто
Пратениците на ЕУ објавија нацрт кој се однесува на перење пари преку Metaverse, DeFi и NFT. Издавачкиот компромис може да ги подлежи оние кои управуваат со децентрализираните автономни организации (ДАО) ...
Јапонија ќе воведе закони против перење пари, насочени кон размена на крипто
Јапонија ги засилува своите иницијативи за регулирање на употребата на криптовалути за помагање на криминални активности преку размена со ревидирање на некои од постојните закони за финансискиот сектор. Поточно, јапонската ...
Ролетни за е-плаќања бидејќи прописите на FCA за спречување перење пари се заоструваат
Давателот на електронски плаќања ePayments го става последниот клинец во ковчегот на своето работење. ePayments во вторникот издаде известувања за клиентите преку е-пошта, во кои се наведува дека официјално ја затвора својата бу...
Американските обвинители детално ги разгледаа телефонските записи на Чанпенг Жао во истрагата за спречување перење пари
Binance доби мандат да достави обемна внатрешна евиденција за своите зделки и како се усогласува со правилата за спречување на перење пари (AML) во САД. Се појавија нови извештаи кои откриваат дека американската федерална про...
Грузија има за цел да ги усвои европските крипто стандарди за спречување на перење пари
Грузија, една од најпријателските земји за криптовалути во светот, се движи кон воведување нови крипто-регулативи за да ги оствари своите амбиции да стане глобален крипто центар. Грузиските пратеници подготвија ...
Извршниот директор на BitMEX се изјасни за виновен за кршење на американската програма за спречување перење пари
Пред две години, Комисијата за тргување со фјучерси на стоки, Министерството за правда и мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) му упатија шлаканица на BitMex со граѓански и кривични пријави откако фирмата дозволи ...
Постигнат е договор со ЕУ за правилата за спречување на перење пари за криптовалути – Регулатива Биткоин Вести
Европските институции постигнаа привремен консензус за збир на регулативи на ЕУ кои ќе ги оптоварат крипто компаниите со обврската да помогнат во спречувањето на перење пари, меѓу другите незаконски активности...
ЕУ ги финализираше правилата за спречување на перење пари на крипто, го заобиколи следењето на приватните паричници
Европската унија (ЕУ) постигна договор во средата во врска со правилата за спречување на перење пари што ќе важат за голем број трансакции со криптовалути. Новите правила имаат за цел да спречат перење пари...
Размените на крипто може да ги загубат своите лиценци доколку се вклучени во правилата за спречување перење пари
Колапсот на пазарот на крипто сега ја искушува секоја нација да донесе построги правила за активностите поврзани со криптовалути за да се спречат идни катастрофи. И многу големи земји веќе се јавија за ...
Швајцарската единица на Copper добива регулаторна предност за стандардите за спречување на перење пари
Обезбедувачот на крипто старателство Copper во понеделникот објави дека неговата швајцарска единица добила регулаторно одобрение од Здружението за стандарди за финансиски услуги во земјата. Телото, познато како VQF, е сел...
Претседателот на Панама бара строги мерки против перење пари во новиот крипто закон
Претседателот на Панама Лаурентино Кортизо рече дека нема да го потпише новиот закон за криптовалути додека не обезбеди одредби за построги контроли против перење, објави Bloomberg News на 19 мај. Претседателот ...
Лудило против перење пари: крипто страда
Прописите за спречување на перење пари одамна станаа најжешкото и најпроблематичното прашање за оние кои работат во светот на крипто и дигиталните средства. Крипто под нишанот на анти-парите...
Аргентинскиот регулатор ќе предложи мерки против перење пари за крипто фирми - Биткоин Вести
Аргентинскиот регулатор за спречување на перење пари, наводно, работи на принудување на фирмите за криптовалути да ги пријават своите движења и да преземат мерки за AML на аргентинска почва. Регулативата за оваа намена ...
Аргентина ги спречува крипто со правилата за спречување на перење пари
Аргентина е подготвена да вклучи фирми за криптовалути во својот поширок регулаторен режим против перење пари (AML), според Буенос Аирес Тајмс. Аргентинската Unidad de Información Financiera (UIF) е земја...
ЕУ сака регулаторот за спречување перење пари да ја следи крипто
Клучни средства за преземање Европската унија бара да му даде моќ на својот нов надзорник за спречување на перење пари да го следи крипто просторот. Поради лансирање во 2024 година, чуварот ќе има задача да ги намали финансиските ...
Coinbase, Robinhood, Kraken и други врвни берзи се придружуваат на новата организација за борба против перење пари
Голем број истакнати платформи за размена се приклучуваат на новата иницијатива за спречување на перење пари. Според неодамнешниот блог пост на водечката крипто берза Coinbase, таа и другите популарни платформи за тргување се ...