Битрекс казнет со 53 милиони долари поради кршење на законите за спречување перење пари

Криптовалутите треба да бидат отпорни на цензура... Размената на криптовалути, не толку. Bittrex го откри ова на потешкиот начин по рекордната казна наметната од американските регулатори.

На 11 октомври, Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) и Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) објавија дека Bittrex, берза за криптовалути со седиште во Вашингтон, ќе биде казнета со 53 милиони долари за прекршување на повеќе закони за хартии од вредност.

Според изјава, Bittrex ги прекрши законите за санкции и обврските за спречување на перење пари, што резултираше со две казни од над 24 милиони долари и 29 милиони долари, соодветно. Ова ќе биде најголемата акција за спроведување наметната некогаш од OFAC на размена на криптовалути.

Санкционираните земји преселија речиси 263 милиони долари во Битрекс

Според OFAC, Bittrex им дозволил на поединци од Крим, Куба, Иран, Судан и Сирија да ја користат нејзината платформа за да префрлат речиси 263,451,600.13 долари помеѓу март 2014 и декември 2017 година.

Bittrex се согласи да плати 24,280,829.20 американски долари на американските регулатори за направени 116,421 очигледни прекршувања на програмите за повеќе санкции и 29,280,829.20 американски долари за намерни прекршувања на AML програмата на BSA и барањата за SAR.

Казната ја нагласува важноста од спроведување соодветни контроли во согласност со санкциите и обврските кон крипто-индустријата на Законот за банкарска тајна (BSA) за спречување перење пари (AML), според OFAC.

Понатаму, наведено е дека „неактивноста“, недостатокот на соодветно истражување на позадината или непријавувањето на сомнителен корисник што не е во согласност може да резултира со прекршување на регулативите на OFAC и FinCEN, што потенцијално дозволува извршување незаконски дејствија преку нивните платформи.

Регулаторите нема да дозволат берзите да ги затворат очите пред санкциите

Андреа Гацки, шеф на OFAC, рече дека секогаш кога компаниите нема ефективно да ги почитуваат санкциите, „тие можат да станат возило за незаконски актери кои ја загрозуваат националната безбедност на Соединетите држави“.

Дополнително, Гацки истакна дека сите размени на глобално ниво треба да имаат соодветно познавање на нивните клиенти; во спротивно, тие ќе одговараат пред судот за дозволување какво било прекршување на американските санкции.

„Виртуелната размена на валути што работи ширум светот треба да разберат кои се нивните клиенти и каде се. OFAC ќе продолжи да бара одговорни фирми, во индустријата за виртуелни валути и на други места, чијшто неуспех да спроведат соодветни контроли доведува до прекршување на санкциите“.

Химамаули Дас, вршител на должноста директор на FinCEN, рече дека Bittrex има неправилно извршување на AML и SAR контроли, изложувајќи ги Соединетите Држави на закани како што се трансакции од луѓе кои живеат во санкционирани јурисдикции, пазари на темни мрежи и Ransomware напади.

Оваа најава доаѓа во услови на зголемени напори на американската влада да ја контролира индустријата за криптовалути. Покрај Битрекс, неодамна беше објавена истрага и за Кракен, а ДИК во неодамнешната жалба спомена дека Coinbase можеби котирал неколку хартии од вредност, вклучувајќи AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) и Kromatika (KROM). Исто така, ги истражува Yuga Labs, земајќи ги предвид Bored Ape Yacht Club NFTs и криптовалутата ApeCoin може да бидат хартии од вредност.

Ако ова не е доволно, шефот на ДИК рече дека сите трансакции на Ethereum може да потпадне под јурисдикција на САД, и повеќето од криптовалутите може да бидат хартии од вредност. Ова би било екстремна гледна точка, но дефинитивно треба да се земе предвид во идните регулаторни сценарија.