Крипто

Индија ги подложува крипто трансакциите на законот за спречување на перење пари

03/08/2023
Вести за Bitcoin Ethereum

Иако нема ништо ново во наметнувањето стандарди за спречување на перење пари (AML) на крипто, индиската влада дури сега одлучи да ги извести сите заинтересирани страни за обврската да се усогласат со националниот закон за AML. 

На 7 март, весник на Индија објавена известување од Министерството за финансии, подложувајќи голем број трансакции со крипто на Законот за спречување на перење пари (PLMA) 2002 година - имено размена, трансфери, чување и администрирање на виртуелни средства. Финансиските услуги поврзани со понудата на издавачот и продажбата на виртуелни средства, исто така, спаѓаат под PMLA.

Сликата

Известувањето не дава многу детали, туку Законот за PML обврзува финансиските институции да водат евиденција за сите трансакции во последните десет години, да ги достават овие записи до службениците доколку тоа се бара и да го потврдат идентитетот на сите клиенти.

Напишано точно на време кога регулаторите ширум светот ги заоструваат стандардите за AML за крипто, известувањето сепак ќе го комплицира животот на крипто компаниите во Индија. И веќе не беше премногу удобно во последниве години. Од март 2022 година, според изменетите даночни правила, поседувањата и трансферите на дигитални средства се подлежи на данок од 30%..

Поврзани со: Индија ја истражува офлајн функционалноста на CBDC - извршен директор на RBI

Обем на тргување на главните размени за криптовалути низ Индија се намали за 70% во рок од 10 дена на новата даночна политика и речиси 90% во следните три месеци. Ригидната даночна политика ги натера крипто трговците на офшор берзи и ги принуди новите крипто проекти да се движат надвор од Индија.

Во февруари 2023 година, индиските власти уште еднаш го покажаа својот строг став кон криптовалутите со превентивна мерка забрана за крипто рекламирање и спонзорства во локалната женска лига во крикет. Ова уследи по претходната забрана за машката Премиер лига во крикет, воведена уште во 2022 година.

Во 2023 година, додека го прославуваше првото претседателство на Индија на Г-20, министерот за финансии на земјата, Нирмала Ситараман, повика меѓународни напори за регулирање на крипто. Таа повика на координирани напори „за градење и разбирање на макро-финансиските импликации“, кои би можеле да се користат за реформирање на крипто регулативата на глобално ниво.